证券代码：002822          证券简称：中装建设         公告编号：2022-068
债券代码：127033           债券简称：中装转2




            深圳市中装建设集团股份有限公司

         第四届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于2022年7月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会
议于2022年7月25日在鸿隆世纪广场A座四楼公司会议室以现场结合通讯会议的
方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席6名，董事王
庆刚因个人原因请假未出席本次会议。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表
决通过了如下议案：

    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于子
公司参与深圳市东部物业管理有限公司100%股权司法拍卖的议案》

    经审核，同意公司子公司深圳市科技园物业集团有限公司使用自有资金参
加深圳市东部物业管理有限公司100%股权司法拍卖活动。物业管理板块是公司
未来业务发展的重要补充，其现金流预计可以改善公司整体现金流情况。通过
此次拍卖，公司物业板块业务有望加快发展，扩大业务规模，拓展业务范围。

    近日，国家企业信用信息公示系统（广东）显示东部物业工商登记变更办
理完成，根据深圳永信瑞和会计师事务所出具的深永信会审字[2022]第0386号
《深圳市东部物业管理有限公司2021年度合并报表审计报告》，东部物业的
2021年净利润为1,089.40万元，根据《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》
的相关规定，达到了“交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

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一个会计年度经审计净利润的10%以上（10,637.90万元）”的召开董事会标
准，故补充审议此事项。本次投资无需通过股东会审议，不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    《关于子公司取得深圳市东部物业管理有限公司100%股权并完成工商登记
变更的补充公告》（公告编号：2022-070）详见《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；



    特此公告。




                                        深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2022年7月25日




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