证券代码：002823          证券简称：凯中精密        公告编号：2021-065
债券代码：128042          债券简称：凯中转债


               深圳市凯中精密技术股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发
出，会议于 2021 年 6 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先
生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

   一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    董事会选举张浩宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议并通过《关于第四届董事会专门委员会组成的议案》
    根据《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司第四届董事会设立
战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委
员会。各委员会成员组成如下：
    1、战 略委员 会：张 浩宇先 生、安 家伟先生、吴琪女士、 冯艳女 士，其
中张浩宇先生担任主任委员。
    2、审 计委员 会：许 怀斌先 生、徐 小芳先生、余小 云女士 ，其中 许怀斌
先生担任主任委员。
    3、提 名委员 会：徐 小芳先 生、冯 艳女士、 吴瑛女 士，其 中徐小 芳先生


                                    1
担任主任委员。
       4、薪 酬与考 核委员 会：冯 艳女士 、许怀斌先生、 吴瑛女 士，其 中冯艳
女士担任主任委员。
       上述委员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届
满。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       经董事会审议，同意聘任张浩宇先生为公司总经理，聘任吴琪女士、吴
全 红女士、 梁波先 生、陈 雷先生、 邓贵兵 先生和秦 蓉女士 为公司 副总经理，
聘任秦蓉女士为公司董事会秘书兼财务负责人。
       以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届
董事会届满。
       公 司独 立董 事对 上述 事项 发表了 同意 的独 立意 见， 详见 巨潮资 讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                            深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 6 月 4 日




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