证券代码：002823          证券简称：凯中精密        公告编号：2021-067
债券代码：128042          债券简称：凯中转债


               深圳市凯中精密技术股份有限公司
  关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
                                的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3
日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选
举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于第四届董
事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

    一、公司第四届董事会组成人员情况
    1、第四届董事会成员
    董事长：张浩宇
    非独立董事：张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟
    独立董事：许怀斌、冯艳、徐小芳
    2、第四届董事会专门委员会组成
    战略委员会：主任委员：张浩宇；委员：安家伟、吴琪、冯艳
    审计委员会：主任委员：许怀斌；委员：徐小芳、余小云
    提名委员会：主任委员：徐小芳；委员：冯艳、吴瑛
    薪酬与考核委员会：主任委员：冯艳；委员：许怀斌、吴瑛
    公司第四届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2021年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超


                                    1
过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。（董事
会成员简历见附件）

       二、公司第四届监事会组成人员情况
       监事会主席：王建平
       非职工代表监事：叶倩茹、汪成斌
       职工代表监事：王建平
       公司第四届监事会成员任期自公司2021年第二次临时股东大会和职工代表
大会审议通过之日起算，任期三年。
       公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。（监事会成员简历见附
件）

       三、董事会聘任高级管理人员情况
       总经理：张浩宇
       副总经理：吴琪、吴全红、梁波、陈雷、邓贵兵、秦蓉
       董事会秘书兼财务负责人：秦蓉
       以上高级管理人员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议决议通过
之日起至本届董事会届满。（高级管理人员简历见附件）

       四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
       因任期届满，彭政纲先生不再担任公司董事及董事会专门委员会成员，离任
后不在担任公司任何职务。
       因任期届满，李昇平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，
离任后不在担任公司任何职务。
       公司原财务负责人黄俊女士任期届满，且到龄退休，不再担任公司财务负责
人职务。
       公司对以上董事、高管在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。


       特此公告。


                                            深圳市凯中精密技术股份有限公司


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         董事会
    2021 年 6 月 4 日




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    简历附件：

    张浩宇先生，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年出生，华中科技大学
机械制造系本科毕业，工学学士；北京大学光华管理学院工商管理硕士；高级工
程师职称；广东省科技领军人才。曾任职于山东省机械厅，现任公司董事长、总
经理。

    截至目前，张浩宇先生直接持有本公司股份77,428,676股，占比26.97%，系
本公司实际控制人；公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系张浩宇先生之
妻，公司董事、副总经理吴琪女士系张浩宇先生之妻妹，公司副总经理吴全红女
士系张浩宇先生之妻妹，公司副总经理梁波先生系张浩宇先生之连襟。除此之外
与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系。

    张浩宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，张浩宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

    吴瑛女士，中国香港国籍，拥有香港永久居留权，1961年出生，华中科技大
学机械制造系本科、研究生毕业，工学硕士；中欧国际工商管理学院工商管理硕
士。曾任职于北京有色金属研究总院、招商局集团有限公司，现任公司董事。

    截至目前，吴瑛女士直接持有本公司股份88,838,976股，占比30.95%。吴瑛
女士系本公司控股股东及实际控制人；公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇
先生系吴瑛女士之夫，公司董事、副总经理吴琪女士系吴瑛女士之妹，公司副总
经理吴全红女士系吴瑛女士之妹，公司副总经理梁波先生系吴瑛女士之妹夫。除
此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系。

    吴瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的


                                    4
不得担任公司董事、监事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，吴瑛女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。

    吴琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，华中科技大学本科
毕业、国防科技大学研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士。曾任华中科技大学
教师、日本风工学研究所工程师；现任公司董事、副总经理。

    截至目前，吴琪女士直接持有本公司股份1,987,164股，占比0.69 %。公司副
总经理梁波先生系吴琪女士之夫，公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系
吴琪女士之姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系吴琪女士之姐夫，
公司副总经理吴全红女士系吴琪女士之妹。除此之外与其他持有公司5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    吴琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，吴琪女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。

    余小云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，硕士研究生。曾
任轻工部上海包装科学研究所项目经理、上海航星机械（集团）有限公司副总裁；
现任公司董事。

    截至目前，余小云女士直接持有公司股份29,961股，占比0.01%，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，余小云女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    姚可夫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士。现任清华


                                     5
大学教授（2级），博士生导师。北京市教学名师，十三五国家重点研发计划项
目首席科学家。兼任中国金属学会非晶合金分会副主任委员、中国材料研究学会
理事、中国热处理学会常务理事、北京市机械工程学会理事以及国内外多个学术
期刊编委，主要从事非晶/纳米晶材料、非晶电机、材料先进成形与精密加工技
术研究，现任浙江兆龙互连科技股份有限公司独立董事、公司董事。

    截至目前，姚可夫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚可
夫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    安家伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。
曾任深圳清华大学研究院广州教育中心主任、深圳清华大学校友会紫荆同学会秘
书长；现任深圳市力合教育有限公司总经理助理、力合商学院院长助理。

    截至目前，安家伟先生直接持有公司股份3,392股。安家伟先生与公司控股
股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，安家伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。

    许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，研究生学历，许
怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港关黄陈方会计师行实习西方独立审
计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任过副所长、副
总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。曾任华德匡
成管理咨询（深圳）有限公司副总经理，中国证券法学研究会股权融资与上市专
业委员会副秘书长，现任广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、公司独立董


                                    6
事。

       截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许怀斌先生不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       冯艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，博士学位，教学
副教授，博士生导师。现任北京大学汇丰商学院教师。

       截至目前，冯艳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯艳女士不属于“失
信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       徐小芳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生，律师。
曾任北海经济律师事务所兼职律师，中国国际商会北海支会法律事务职员，广东
源进律师事务所兼职律师，深圳中电投资股份有限公司法律事务职员，广东博合
律师事务所律师等职务。现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师，深圳国际仲裁
院仲裁员，博士眼镜连锁股份有限公司独立董事、公司独立董事。

       截至目前，徐小芳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐小芳先生不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       王建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。曾
任机械部第四设计研究院工程师、中国机械进出口深圳公司外贸经理、法国迪卡

                                     7
侬体育用品公司采购经理、凯中有限销售部副总经理；现任公司监事会主席、营
销中心副总经理。

    截至目前，王建平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    叶倩茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，本科。曾任广州
市药材公司企业管理科科员、赤湾壳牌石油贸易公司行政经理、铭基食品有限公
司人力资源部经理、凯中整流子厂人力资源部经理、凯中有限人力资源部经理、
行政管理部总监、人力资源部总监；现任公司监事。

    截至目前，叶倩茹女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶倩茹女士不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    汪成斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研究生学历。曾
任安徽东齿股份有限公司工程师、历任凯中整流子厂工程师、制造部经理、PE 部
经理、VP 经理、PMC 经理、凯中有限 PMC 经理、品质总监、公司发展&体系总
监；现任公司监事、战略发展部总监。

    截至目前，汪成斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪成斌先生不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                                     8
    吴全红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，专科。曾任凯
中有限财务总监；现任公司副总经理。

    截至目前，吴全红女士直接持有本公司股份 1,987,164 股，占比 0.69%。公
司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系吴全红女士之姐，公司实际控制人、
董事长、总经理张浩宇先生系吴全红女士之姐夫，公司副总经理吴琪女士系吴全
红女士之姐。除上述关系外，吴全红女士与其他董事、监事及高级管理人员无关
联关系。

    吴全红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，吴全红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。

    梁波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，国防科技大学本科、
研究生毕业，工学博士、工商管理硕士。曾任华中科技大学副教授、教授、东京
工艺大学研究员、日本东电设计株式会社研究员；现任公司副总经理。

    截至目前，梁波先生直接持有本公司股份 35,713 股，占比 0.01%。公司副总
经理吴琪女士系梁波先生之妻，公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系梁
波先生之妻姐，公司实际控制人、董事长、总经理张浩宇先生系梁波先生之连襟，
公司副总经理吴全红女士系梁波先生之妻妹。除上述关系外，梁波先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    梁波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，梁波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。

    陈雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，研究生学历。曾任
职于江西分宜煤矿电机厂，历任凯中整流子厂工程师、生产部经理、技术部经理、



                                     9
品质部经理、工程部总监、凯中有限技术总监、公司工程技术中心总经理；现任
公司副总经理。

    截至目前，陈雷先生直接持有本公司股份35,713股，占比0.01%，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，陈雷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

    邓贵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。曾
任四川省（江油）矿山机器厂设备动力处技术员、历任凯中整流子厂设备维修主
管、设备部经理、技术中心设备开发部经理、凯中有限技术总监；现任公司副总
经理。

    截至目前，邓贵兵先生直接持有本公司股份35,713股，占比0.01%，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，邓贵兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    秦蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，武汉大
学法学和经济学专业教育背景，具备法律职业资格。2011 年加入公司，历任公司
证券事务代表、副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书兼财务
负责人。

    截至目前，秦蓉女士直接持有本公司股份11,309股，占比0.00%；与公司控
股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》

                                     10
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，秦蓉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




                                   11