证券代码：002824                     证券简称：和胜股份            公告编号：2021-069



                            广东和胜工业铝材股份有限公司

                  关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易的基本情况
       广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需
  要，预计 2021 年度与关联方中山市三乡镇潜龙五金制品厂（以下简称“潜龙五
  金”）发生接受劳务的日常关联交易。上述事项已经公司第四届董事会第三次会
  议审议通过，关联董事李建湘先生李江先生及李信女士回避表决，独立董事已事
  前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见，本次交易在公司董事会决策

  权限内，无需提交股东大会审议。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司
  以往的实际情况及公司 2021 年度生产经营计划，公司 2021 年度预计与潜龙五金
  发生日常关联交易情况如下：
                                                                                单位：元
关联交易                    关联交易     关联交易   合同签订金额   截至披露日   2020 年
              关联人
  类别                        内容       定价原则     或预计金额   已发生金额   发生金额
           中山市三乡镇潜
接受劳务                    加工劳务      市场价       5,000,000            0              0
            龙五金制品厂



       二、关联方介绍及关联关系
       1、关联人基本情况
       公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂
       企业类型：个人独资企业
       投资人：周柱
       注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街 12 号
    经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。
    2、与公司的关联关系
    中山市三乡镇潜龙五金制品厂的控制人周柱为公司实际控制人李建湘表妹
的配偶，构成关联关系。
    （3）最近一期财务数据（未经审计）
                                                         单位：元

    项目                          2020 年 12 月 31 日

   总资产                              2,817,400.53
   净资产                               830,881.09

    项目                           2020 年 1-12 月

  营业收入                             3,368,265.81

   净利润                               145,781.50



    三、定价政策和定价依据
    1.上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；符
合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，体现了保护全体
股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
    2.双方以市场化为原则，在参考市场公允价格及第三方价格的情况下协商确
定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为
基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、
公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营
状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全
体股东利益。

    五、关联交易的审批程序
    （一）独立董事事前认可和独立意见
    独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可，认为，公司本次
日常关联交易预计是根据公司经营需要作出的，公司与关联方均以市场化为原则，
协商确定公平合理的交易价格，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，不存
在损害公司和公司股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，并且对
上述日常关联交易预计的事项发表独立意见如下：
    本次日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不
构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联
交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大投资者的利益。关联交易
合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议
表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
    因此，我们同意该项关联交易的预计。

    （二）关联交易履行的审批程序
    2021 年 6 月 23 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》及公司《关联交易
内部控制制度》的规定，上述关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司
股东大会审议。

    六、备查文件
    1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
    2. 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。




                                    广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 24 日