证券代码：002824          证券简称：和胜股份        公告编号：2022-084



                    广东和胜工业铝材股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10
月 27 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：《广东和胜工业铝材股份有限公司 2022 年第三
季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    2、审议并通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    经审议，董事会认为规范公司内幕信息管理，维护投资者合法权益，根据中
国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》及相关规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情
人登记备案制度》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和
胜工业铝材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


三、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。


                                 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日