证券代码：002827             证券简称：高争民爆          公告编号：2019-056

                    西藏高争民爆股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 10 月 21 日第
二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2019 年 11 月 6 日召开 2019
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

   （一）会议届次：2019 年第三次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司第二届董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议时间：2019 年 11 月 6 日（星期三）14:30。

    2、网络投票时间：2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 6 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 6 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2019 年 11 月 5 日 15:00 至 2019 年 11 月 6 日 15:00。

   （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投
                                      1
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过
现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
     （六）股权登记日：2019 年 10 月 30 日
     （七）会议出席对象：
      1、截至 2019 年 10 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
      2、公司董事、监事及高级管理人员；
      3、公司聘请的会议见证律师。
     （八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室。
     二、会议审议事项

序号                                  提案名称

 1      关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

 2      逐项审议《关于本次重大资产购买方案的议案》

2.01    交易方案

2.02    交易对方

2.03    标的资产

2.04    交易对价及定价依据

2.05    交易对价支付方式

2.06    对价支付进度

2.07    标的公司滚存未分配利润的安排

2.08    标的资产过渡期间损益的归属

2.09    标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.10    业绩承诺及业绩奖励

2.11    决议有效期

 3      关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案

 4      关于签署本次交易相关协议的议案

                                      2
 5      关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案

 6      关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

        第四条规定的议案

 7      关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为

        的通知》相关标准的说明的议案

 8      关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

 9      关于本次交易不构成关联交易的议案

 10     关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

 11     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

        的相关性以及评估定价的公允性的议案

 12     关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文

        件的有效性的说明的议案

 13     关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案

 14     关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

 15     关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关

        股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重

        大资产重组的情形的议案

 16     关于终止部分募投项目的议案

 17     关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案
      上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容见
2019 年 9 月 17 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二
十一次会议决议公告》等相关公告。

      根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等的相关要求，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理
人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
                                     3
    提案1-15均为特别决议提案，，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。提案2需逐项审议。提案16、提案17的表决通过是提案1-15表决结果
生效的前提。
   三、提案编码

提案编码                      提案名称                         备注

                                                      该列打钩的栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投
 票提案

  1.00     关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产             √
           重组条件的议案
  2.00     《关于本次重大资产购买方案的议案》需逐项   √作为投票对象的子议案
           表决                                            数：（11）

  2.01     交易方案                                             √

  2.02     交易对方                                             √

  2.03     标的资产                                             √

  2.04     交易对价及定价依据                                   √

  2.05     交易对价支付方式                                     √

  2.06     对价支付进度                                         √

  2.07     标的公司滚存未分配利润的安排                         √

  2.08     标的资产过渡期间损益的归属                           √

  2.09     标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任             √

  2.10     业绩承诺及业绩奖励                                   √

  2.11     决议有效期                                           √

  3.00     关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘             √
           要的议案

  4.00     关于签署本次交易相关协议的议案                       √

  5.00     关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条             √
           规定的议案

                                         4
6.00    关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资   √
        产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00    关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司   √
        信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的
        说明的议案

8.00    关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三   √

        条规定的重组上市的议案
9.00    关于本次交易不构成关联交易的议案           √

10.00   关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及   √
        备考审阅报告的议案
11.00   关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理   √

        性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定

        价的公允性的议案
12.00   关于本次重大资产购买履行法定程序的完备     √

        性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

        的议案
13.00   关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相   √

        关填补措施的议案
14.00   关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相   √

        关事宜的议案
15.00   关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上   √

        市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的

        暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公

        司重大资产重组的情形的议案
16.00   关于终止部分募投项目的议案                 √

17.00   关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买   √

        项目的议案

                                 5
    四、现场股东大会会议登记事项
   （一）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他
人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），代理人应出示本人有效身份
证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件四），
法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办
理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登
记表》（附件四），代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、
股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本
公司的时间为准（但不得迟于 2019 年 11 月 1 日 16:30 送达），不接受电话登记。
   （二）登记时间：2019 年 11 月 1 日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-16:30 。
   （三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号，西藏高争
民爆股份有限公司 4 楼证券部。
   （四）会议联系方式
    1.联系人：刘长江先生、李国兵先生
    2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952
    3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号，邮编：850000
电子邮箱：gzmbgs070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。
    4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1.第二届董事会第二十一次会议决议；
    2.第二届董事会第二十二次会议决议。

                                     6
特此通知。


                 西藏高争民爆股份有限公司董事会
                              2019 年 10 月 21 日




             7
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高
争投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2019 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 5 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                        8
 附件二：

              西藏高争民爆股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

                                   授权委托书

        兹委托       代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2019年第三
 次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议
 事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如
 下：



                                                      备注     同意   反对 弃权
                                                     该   列
提案编                                               打   勾
                           提案名称                  的   栏
  码
                                                     目   可
                                                     以   投
                                                     票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案
 1.00     关于本次重大资产购买符合上市公司重大资       √
          产重组条件的议案

 2.00     《关于本次重大资产购买方案的议案》需逐项 √作为投票对象的子议案
          表决                                       数：11

 2.01     交易方案                                     √

 2.02     交易对方                                     √
 2.03     标的资产                                     √

 2.04     交易对价及定价依据                           √
 2.05     交易对价支付方式                             √

 2.06     对价支付进度                                 √

 2.07     标的公司滚存未分配利润的安排                 √
 2.08     标的资产过渡期间损益的归属                   √
 2.09     标的资产办理权属转移的合同义务和违约责       √

                                        9
        任

2.10    业绩承诺及业绩奖励                         √
2.11    决议有效期                                 √

3.00    关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘   √
        要的议案

4.00    关于签署本次交易相关协议的议案             √
5.00    关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条   √
        规定的议案

6.00    关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资   √
        产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

7.00    关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司   √
        信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的
        说明的议案
8.00    关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三   √

        条规定的重组上市的议案
9.00    关于本次交易不构成关联交易的议案           √

10.00   关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及   √
        备考审阅报告的议案

11.00   关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理   √

        性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定

        价的公允性的议案
12.00   关于本次重大资产购买履行法定程序的完备     √
        性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
        的议案
13.00   关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及     √
        相关填补措施的议案
14.00   关于提请股东大会授权董事会办理本次交易     √
        相关事宜的议案


                                    10
15.00     关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上   √
          市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
          的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市
          公司重大资产重组的情形的议案
16.00     关于终止部分募投项目的议案                 √

17.00     关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购     √
          买项目的议案


   说明：
   1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
   2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
        委托人名称：
        委托人持有公司股份性质及股数：
        委托人身份证号/注册号：
        委托人联系方式：
        委托人签名（或盖章）：
        受托人姓名：
        受托人身份证号：
        委托日期：     年   月   日




                                       11
附件三

                         法定代表人证明书




    兹证明   先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。




                                                       公司/企业（盖章）

                                                            年   月   日




                                 12
附件四：

                                   股东登记表



    截止 2019 年 10 月 30 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高
争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2019 年第三
次临时股东大会。
    姓名（或名称）：
    证件号码：
    股东账号：
    持有股数：      股
    联系电话：
    登记日期：     年    月   日




    股东签字（盖章）：




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