高争民爆:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-05
证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-010
西藏高争民爆股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议届次:2020 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司第二届董事会
(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)现场会议主持人:杨丽华女士
(五)会议召开的时间、地点:
1、现场会议时间:2020 年 2 月 4 日(星期二)14:30。
2、网络投票时间:2020 年 2 月 4 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年
2 月 4 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室
(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(七)股权登记日:2020 年 1 月 22 日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人,代表股份 198,125,900
股,占公司有表决权股份总数的 71.7847%。参加本次会议的中小投资者 6 名,
代表股份 36,384,906 股,占公司有表决权股份总数的 13.1829%。
现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代
表股份 198,097,950 股,占公司有表决权股份总数的 71.7746%。
网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共 1 人,代表股份 27,950 股,占公司有表决权股份总数的 0.0101%。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审
议通过如下提案:
1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制的方式选举白永生先生、拉巴次仁先生为公司第二届董事
会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过次日起至公司第三届董事会选举完
成止。表决结果如下:
1.01《关于选举白永生先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意票数 198,097,951 票,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9859%。
其中,中小股东总表决结果:同意票数 36,356,957 票,占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.9232%。
白永生先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
1.02《关于选举拉巴次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意票数 198,097,951 票,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9859%。
其中,中小股东总表决结果:同意票数 36,356,957 票,占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.9232%。
拉巴次仁先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会,并出具了法律意
见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
五 、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第一次临时股东大会
决议;
2、法律意见书。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2020 年 2 月 4 日