证券代码：002827             证券简称：高争民爆       公告编号：2021-024

                   西藏高争民爆股份有限公司

             第二届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次

会议于 2021 年 6 月 10 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021 年 6

月 21 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，

实到董事 8 人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、刘海群、王川、旺堆，列席高级

管理人员万红路、刘长江、王乐。会议由公司董事长杨丽华女士召集并主持。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
    （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三
届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经公司第二届提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名多吉罗布

先生、白永生先生、乐勇建先生、拉巴次仁先生、马莹莹女士、潘磊先生（简历

详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会董事任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    本次成功选举后，董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事

                                      1
总数的二分之一，也不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、

高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第三十

四次会议相关事项之独立意见》。
    本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三
届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经公司提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名曹敏忠先生、李

子扬先生、胡洋瑄先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，

公司第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第三十
四次会议相关事项之独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
    本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据公司章程和相关法律的规定，公司定于 2021 年 7 月 8 日在拉萨召开公
司 2021 第二次临时股东大会审议有关事项。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》。

    三、备查文件


                                    2
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。




                                   西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                  2021 年 6 月 23 日




                              3
 附件：

      多吉罗布，男，中国国籍，1973 年 5 月出生，籍贯西藏拉萨。教授级高
 级工程师。工学硕士研究生。1997 年 7 月至 2001 年 7 月在西藏自治区交通厅
 科研所担任技术员、助理工程师、工程师；2001 年 7 月至 2002 年 3 月在西藏
 天路交通股份有限公司担任副总工程师；2002 年 3 月至 2005 年 9 月在西藏天
 路交通股份有限公司担任党委委员、董事会秘书；2005 年 9 月至 2009 年 3 月
 在西藏天路股份有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理、高级工程师；
 2009 年 3 月至 2015 年 1 月任西藏天路股份有限公司党委书记、董事长，兼西
 藏天路建筑工业集团党委副书记、董事长、高级工程师；2015 年 1 月至 2017
 年 9 月任西藏天路股份有限公司党委副书记、董事长、高级工程师；2017 年 9
 月至 2018 年 10 月在西藏天路股份有限公司担任党委书记、董事长、高级工程
 师；2018 年 10 月至今在西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）
 担任党委书记、董事长，2019 年 5 月 10 日起任公司董事。
    截至目前，多吉罗布先生未持有公司股份，除担任公司控股股东藏建集团董
事长情况外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    多吉罗布先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司
董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民
法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，多
吉罗布先生不属于“失信被执行人”。


    白永生，男，中国国籍，1972 年 5 月出生，籍贯四川省南充市。教授级高
级工程师。1995 年毕业于武汉水利电力大学；1995 年 7 月在中国水利水电第七
工程局有限公司（以下简称“水电七局”）科研所工作；2005 年 3 月到 2009 年
4 月在河海大学水利工程领域工程硕士专业学习，获工程硕士学位；2011 年 9
月到 2015 年 9 月任水电七局总经理助理、副总工程师、海外事业部总经理、党

                                     4
委副书记；2015 年 9 月到 2017 年 1 月任水电七局总经理助理、副总工程师、海
外事业部总经理兼党委副书记、中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司
（以下简称“国际工程公司”）总经理兼党委副书记；2017 年 1 月到 2019 年 3
月任水电七局副总经理，海外事业部总经理兼党委副书记、国际工程公司总经理
兼党委副书记；2019 年 3 月到 2019 年 8 月任水电七局副总经理，党委委员，海
外事业部总经理兼党委副书记、国际工程公司总经理兼党委副书记；2019 年 8
月至今任公司控股股东西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经
理。2020 年 2 月 4 日起任公司董事。
    截至目前，白永生先生未持有公司股份，除担任藏建集团董事、高管情况外
与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    白永生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法
院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，白永
生先生不属于“失信被执行人”。


    乐勇建，男，中国国籍，1973 年 11 月出生，籍贯江西东乡。毕业于北京物
资学院管理专业，1992 年 9 月至 1996 年 8 月在江西省东乡县糖厂工作；1996
年 8 月至 1999 年 9 月在江西省赣东冷冻食品厂担任副厂长；1999 年 9 月至 2001
年 1 月在江西省东乡县愉怡乡担任乡长助理；2001 年 1 月至 2006 年 8 月在江西
省东乡县杨桥殿镇担任镇长助理；2006 年 8 月至 2007 年 1 月在西藏自治区公安
厅政治部宣传教育科担任干部；2007 年 1 月至 2007 年 8 月在西藏自治区公安厅
政治部宣传教育科担任科员；2007 年 8 月至 2010 年 9 月在西藏自治区公安厅政
治部宣传教育科担任副主任科员；2010 年 9 月至 2012 年 9 月在西藏自治区公安
厅刑警总队担任主任科员；2012 年 9 月至 2012 年 11 月在西藏自治区国资委政
策法规处担任主任科员；2012 年 11 月至 2016 年 6 月在西藏自治区国资政策法
规处担任副处长；2016 年 6 月至 2020 年 10 月在西藏自治区国资委办公室担任
                                      5
主任；2020 年 10 月至今在西藏高争民爆股份有限公司担任党委书记。
    截至目前，乐勇建先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    乐勇建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法
院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，乐勇
建先生不属于“失信被执行人”。


    拉巴次仁，男，中国国籍，1976 年 4 月 21 日出生，籍贯西藏日喀则。1997
年毕业于内蒙古呼和浩特交通学校路桥专业；1997 年 7 月到 1999 年 9 月在西藏
公路工程总公司工程处工作；1999 年 9 月到 2006 年 4 月在西藏天路交通股份有
限公司拉林、日谢、日拉项目部工作(工作期间:1999 年 9 月到 2002 年 7 月在重
庆交通大学公路与城市道路工程专业学习)；2006 年 4 月到 2008 年 4 月任西藏
天路股份有限公司拉定、珠峰项目部现场负责人；2008 年 4 月到 2011 年 3 月任
西藏交通厅项目管理中心桑拉项目工程部部长；2011 年 3 月到 2016 年 12 月任
西藏天路股份有限公司省道 201 线然乌至古玉、古玉至察隅公路整治改建工程代
建项目管理办公室副主任；2016 年 12 月到 2017 年 10 月任西藏天路股份有限公
司生产部经理；2017 年 10 月任西藏天路股份有限公司生产部经理、西藏天源路
桥有限公司拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞工程项目部经理；2017 年 10
月到 2019 年 9 月任西藏天路股份有限公司生产部经理、西藏天源路桥有限公司
拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞工程项目部经理、西藏天路股份有限公司
日喀则分公司总经理。2019 年 9 月至至今在西藏高争民爆股份有限公司担任党
委副书记；2020 年 2 月 4 日起任公司董事、总经理。
    截至目前，拉巴次仁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    拉巴次仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国
                                    6
证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司
董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民
法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，拉
巴次仁先生不属于“失信被执行人”。


    马莹莹，女，中国国籍，1986 年 6 月出生，籍贯陕西宝鸡，学历本科。2011
年 8 月至 2014 年 12 月在西藏高争民爆股份有限公司行政办公室工作；2014 年
12 月至 2017 年 4 月在西藏高争民爆股份有限公司党总支办公室担任秘书、纪律
检查委员会办公室秘书；2017 年 4 月至 2020 年 9 月在西藏高争民爆股份有限公
司担任纪委副书记、党（纪）办公室主任；2020 年 10 月至今在西藏高争民爆股
份有限公司担任纪委副书记。
    截至目前，马莹莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    马莹莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法
院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，马莹
莹女士不属于“失信被执行人”。


    潘磊，男，中国国籍，1982 年 2 月出生，硕士学历。2010 年 9 月至 2013
年 6 月，西南财经大学金融学院金融学专业研究生，2013 年 6 月起至 2020 年 6
月在西藏自治区投资有限公司产业投资部担任投资经理。2017 年 3 月至 2020 年
10 月在西藏自治区投资有限公司产业投资部担任部门负责人；2020 年 6 月至今

                                     7
在西藏金信投资有限公司担任副总经理。
    截至目前，潘磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    潘磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所
的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法
院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，潘磊
先生不属于“失信被执行人”。


    曹敏忠，男，中国国籍，1960 年 11 月出生，籍贯陕西西安，本科学历，专
业工业生产自动化。1983 年 8 月至 1986 年 4 月在中华人民共和国兵器工业部重
庆六二研究所担任技术员；1986 年 5 月至至今先后在中华人民共和国兵器工业
部第二一三研究所第三研究室担任副主任、第九研究室副主任、主任、主任设计
师；2009 年 1 月起在工业和信息化部民爆器材行业专家委员会担任委员；2018
年 1 月起在工业和信息化部民用爆炸物品行业专家咨询委员会担任委员；2019
年 1 月起在国家国防科技工业局国防科技工业担任安全生产专家。
    截至目前，曹敏忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    曹敏忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。曹敏忠先生已取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站失信被执
行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，曹敏忠先生不属于

                                    8
“失信被执行人”。


    胡洋瑄，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，籍贯四川成都，学历本科，专
业法律。1985 年 1 月至 1991 年 1 月在四川省政法管理干部学院担任教师；1991
年 1 月至 2002 年 1 月在中国物资储运成都集团公司担任经管处长；2002 年 1 月
至今在四川川达律师事务所担任高级合伙人。
    截至目前，胡洋瑄先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    胡洋瑄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。胡洋瑄先生已取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站失信被执
行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，胡洋瑄先生不属于
“失信被执行人”。


    李子扬，男，中国国籍，1988 年 4 月出生，籍贯四川成都，会计系博士研
究生。2016 年 3 月至 2018 年 7 月在北京大学光华管理学院全职博士后；2018
年 7 月至今在四川大学商学院会计与公司金融系担任副教授；2019 年 4 月至今
在四川大学商学院学术型研究生办公室兼任学术型研究生办公室主任。
    截至目前，李子扬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    李子扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董
事、监事和高级管理人员的其他情形。李子扬先生已取得深圳证券交易所认可的

                                    9
独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站失信被执
行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李子扬先生不属于
“失信被执行人”。




                                  10