高争民爆：2021年度董事会工作报告2022-04-14
西藏高争民爆股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
公司全体股东：
2021 年是极不平凡的一年，对西藏高争民爆股份有限公司
（以下简称“高争民爆”）来说是挑战叠加的一年、也是充满机
遇与希望的一年。高争民爆董事会依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以
及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。在公司股东、党
委、董事会正确领导下，在公司经营层及全体员工的共同努力下，
顶住下行压力、保持发展定力，统筹推进疫情防控和经济发展，
以苦干实干快干的精神力推各项工作，经营发展实现稳中有进、
稳中提质，公司发展取得了一定的突破，现将公司董事会 2021
年度工作情况报告如下：
一、2021 年度总体经营情况概述
报告期内，董事会紧紧围绕公司年度工作计划，开启全力推
动公司高质量发展新征程，公司运营总体保持平稳健康发展，安
全生产有力保障，全员营销有序推动。公司超额完成股东下达的
各项经营任务：
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（一）经营指标完成情况。公司实现营业收入 9.33 亿元，
较去年同期增加 23.42%。其中民爆板块实现营业收入 1.79 亿元，
同比上升 44.69%;爆破业务板块实现营业收入 7.43 亿元，同比
上升 20.18%;运输业务板块实现营业收入 608.37 万元，同比下
降 39.03%；其他业务收入 528.88 万元,同比上升 23.58%；公司
实现利润总额 9,160.47 万元，较去年同期增加 30.34%；归属于
上市公司股东净利润 5,258.75 万元，较去年同期增加 42.85%；
实现每股收益 0.19 元，较去年同期增加 46.15%。
（二）筑牢安全基石屏障，建设安全标准化企业。一是严格
落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必
须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须
管安全）要求，加强制度体系建设，开展各项安全生产教育培训
16 次，培训人数 407 人；二是组织开展安全知识竞赛、安全生
产演讲、应急救援演练、隐患排查治理以及安全与消防宣传等开
展各类安全专项活动；三是按照《安全生产奖惩实施办法》对于
违法安全生产法人员进行通报、罚款共处理 13 人，以此警示广
大干部职工，全力防风险、除隐患、遏事故，全面保障生产安全
无事故。
（三）管理水平持续提升。一是制定公司《“三重一大”决
策目录清单》，厘清党委和股东大会、董事会、监事会、经营层
等其他治理主体的权责边界，确保相关制度应建尽建；二是修订
完善三会议事规则和内控制度，进一步实现现代企业机制、切实
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发挥好公司治理作用，规范治企水平，形成各司其职、各负其责、
协调运转、高效运作的公司治理机制。(2021 年度荣获国务院国
资委国有企业公司治理基层示范企业，西藏区域唯一上榜企业）。
（四）实现成远矿业新三板基础层挂牌。促进国有资产保值
增值，2021 年董事会批准启动成远矿业新三板挂牌工作，并于
2022 年 2 月 11 日成功在新三板基础层挂牌，进一步健全子公司
治理结构，并拓宽子公司融资渠道，促进成远矿业持续、健康发
展。同时，丰富高争民爆在资本市场的布局，提升公司资产流动
性和资产价值，实现股东利益最大化。
（五）扎实推进民爆一体化协同发展。报告期内公司充分发
挥民爆生产与爆破工程服务“双协同、双牵引”效应，一方面以
民爆生产为支撑，迅速入驻西藏区域矿山爆破服务终端市场，另
一方面以爆破工程服务拓展牵引炸药生产与销售，实现了民爆业
务板块与爆破业务板块协同增长效应。
（六）拓展战略合作、推动行业进步。精准对接国家和西藏
“十四五”发展规划及二零三五远景目标要求，按照公司提出的
“做精做强主业、做大做好辅业”战略发展思路，积极稳妥推动
企业多元化发展，并充分发挥资本市场优势向区外拓展战略，牵
头组织中介机构对潜在标的公司进行尽职调查工作，并对部分投
资项目已启动投资决策流程，为公司未来发展提供新的动力源
泉。
（七）完成董事会换届，夯实治理基础。2021 年是高争民
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爆董事会换届之年，为保证董事会工作的平稳过渡，公司董事会
遵循监管要求和公司治理程序，积极研究制定换届方案，综合考
虑主要股东利益诉求、董事会多元化建设需要及本公司实际情
况，先后完成股东单位推荐、董事会提名委员会提名、董事会全
体会议审议、股东大会投票通过等决策流程，顺利产生新一届董
事会成员。并完成选举董事长、确定各专门委员会构成、聘任高
级管理人员，保持了董事会换届的相对稳定与平稳过渡；新任董
事为董事会注入新的力量，进一步提升董事会专业能力和履职水
平。
二、董事会尽职尽责、严格履行决策职能
董事会在 2021 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投
资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
（一）群策群力、审慎决策董事会
本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2021
年董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方式
召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到
会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，
严谨对待各项决议。2021 年董事会共计召开 6 次董事会，对公
司董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、关联交易、利
润分配、银行授信贷款、制度修订、续聘会计师事务所等 43 项
议案进行决策审议。
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序 会议日期 董事会届次 议案内容
号
1.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
3.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算
报告的议案》
4.审议通过《关于公司 2020 年利润分配的议案》
5.审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
6.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
7.审议通过《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
第 二届董 事 8.审议通过《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的
议案》
1 2021/4/18 会 第三十 二 9.审议通过《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨
次会议 关联交易的议案》
10.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
11.审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》
12.审议通过《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
13.审议通过《关于帮扶乡村振兴捐款 200 万元的议案》
14.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
15.审议通过《关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案》
16.审议通过《关于解决同业竞争相关事宜的议案》
17.审议通过《关于核发 2019 年度高管薪酬的议案》
18.审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第 二届董 事
2 2021/4/26 会 第三十 三 1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
次会议
第 二届董 事 1.审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3 2021/6/21 会 第三十 四 2.审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
次会议
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
第 三届董 事 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
4 2021/7/8 会 第一次 会 4.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
议 6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
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8.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
10.审议通过《关于与重庆重交再生资源开发股份有限公司发生关联交
易的议案》
第 三届董 事 1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
5 2021/8/19 会 第二次 会 2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
议
1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
2.审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
3.审议通过《关于购买关联方固定资产的议案》
第 三届董 事 4.审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
2021/10/2
6 会 第三次 会 5.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
7 6.审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
议 7.审议通过《关于新增总经理办公会议事规则的议案》
8.审议通过《关于修订投资管理办法的议案》
9.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益
公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职
守，勤勉、谨慎的履行股东大会赋予的职责权力，为提高公司
经营效益而努力工作。报告期内，董事会严格按照相关法律法
规规定，召开共计四次股东大会，包括 2020 年度股东大会、
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、
2021 年第三次临时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议
记录的认真贯彻执行。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1.董事履职情况。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营
管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议
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案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在
做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决
策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发
展。
2021 年公司独立董事根据《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》及有关监管要求，履行义务，积极出席相关会议，
认真审议董事会的各项议案，在涉及公司关联交易、定期报告、
审计报告、董事会换届等事项均充分表达意见，对有关需要独立
董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意
见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。
公司董事长按照公司章程规定尽职主持董事会和股东大会
会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化
治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各
项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董
事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意
见的董事充分表达自己的意见，积极落实公司董事会和股东大会
各项决议。
2021 年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关
事项提出异议。
2. 各专门委员会履职情况。
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2021 年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充
分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
战略委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等
因素，在公司成远矿业新三板挂牌等重大事项上提出意见和建
议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳
健发展提供战略层面的支持。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的
定期报告、年度审计报告、专项审计工作，审查公司内部控制制
度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的
指导和监督。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况
进行检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行审核。
提名委员会对公司换届候选人的任职资格等相关事宜进行
认真的评审，重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较
为优秀的管理人员，并进一步完善公司管理团队的组织架构。
（四）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提
高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规
定，完成定期报告和临时报告披露工作，确保信息披露能客观地
反映公司日常生产经营发生的相关事项，没有虚假记载，误导性
陈述或重大遗漏。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他
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相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公
司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票情形。
三、监事会监督合法性、合规性
为更好接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根
据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议邀请公司监事列席
会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会均全程参与监
督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研
究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，
有力促进公司稳健发展。
四、面临的风险因素
（一）行业竞争加剧和成本管控风险。面对世界百年未有之
大变局，国际地缘政治引发的局部战争、新冠疫情防控形势复杂
等内外部压力，民爆行业直供政策实施以及民爆器材价格的放
开，将促进民爆行业整体市场化发展。从长远来看，有利于行业
的健康发展,但短期内西藏自治区所需的民爆器材原料受地域影
响，企业承担的社会责任较多，各项成本偏高（目前原材料硝酸
铵已大幅涨价），促使区内民爆行业价格竞争趋于激烈，同时恶
性竞争亦可能带来经营利润下滑的风险。
（二）财务风险。随着公司业务规模的不断扩大以及经营策
略的调整，高争民爆近几年应收账款余额较大。应收账款主要是
工程施工的经营模式和结算方式导致的，目前已导致公司流动资
金出现缺口，虽然公司大多数客户是国内知名矿山业主，如客户
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经营情况出现重大不利变化，将会造成应收款项拖欠，存在无法
收回、导致坏账损失的风险。
（三）多元化战略风险。公司多元化战略推进过程中，对于
多元化市场拓展及收并购手段对业务的补充，以及新辅业培育是
否能够按照既定目标实现，以及在战略落地过程中资源、人才队
伍、管控、协调机制等，都会影响公司战略实施落地及年度业绩
目标达成。
五、2022 年度董事会重点工作
（一）纵向挖掘，巩固西藏民爆产业领军地位。一是解决高
争运输在实际经营中亏损的不良经营，推动高争运输与区外物流
企业重组整合方式，解决高争运输实际经营问题和市场业务，以
整合优化夯实民爆一体化战略新格局；二是进一步加强民爆上下
游相关行业的研究及标的筛选，通过收购兼并、行业整合等手段，
进一步做精做强主业，提升高争民爆的规模及影响力，提高企业
综合竞争力。
（二）横向拓展，抢抓多元化新机遇开创辅业增长曲线。积
极稳妥推动企业多元化发展，寻找军民融合、新兴产业、高端制
造以及新材料等领域标的企业，通过 3-5 年时间孵化，培育公司
利润增长新引擎。
（三）赋能工业雷管升级，加速电子雷管领域规划。布局电
子雷管细分领域，抓住电子雷管细分行业的战略机遇期，研发高
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原型电子雷管芯片模组等新产品或服务，迅速做大电子雷管相关
业务板块，提升公司持续盈利能力。
（四）改革顶层设计、决胜三年行动。2022 年是改革三年
行动阶段性任务。高争民爆将持续按照“破壁图强、改革向新”
精神，按时、按质推进国企改革三年工作圆满收官，促使公司完
善治理体系、提升治理效能、激发内生动力、推动国企改革三年
行动决策部署落实落地，确保顺利完成改革任务各项任务。
（五）科技创新引领发展。持续加强与湖南金石智造科技有
限公司、南京理工大学等内地高等院校和科研院所战略协同合
作，依托科学技术力量赋能企业创新发展，强化高原高寒爆破技
术攻关，研发适用于川藏铁路高原型隧道掘进装药车（器），增
强企业自主创新能力，运用民爆技术和科研成果，为公司打造高
原民爆技术策源地提供有力保障。
（六）力推成远矿业调层升级工作。协助解决成远矿业融资
事项，助推控股子公司成远矿业新三牌转板创新层，为前往北交
所上市做好前期工作，厘清障碍，提升公司综合竞争力。
（七）全力以赴保供应，稳价稳市稳经营。近年来，公司承
接川藏铁路林昌段区域大型重点水利水电、矿山开采、军民融合
等项目民爆物品保供任务，区域综合保供能力稍显不足，为服务
国家战略新举措和区域经济重点建设项目，2022 年公司将通过
行政审批和资本运作方式两种方式，尽快取得成品炸药、混装炸
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药产能解决产能不足问题。
2022 年是公司新一届董事会、经营管理团队完整履职的开
局之年，公司将聚焦“做精做强主业、做大做好辅业”战略发展
定位，立足年度生产经营目标任务，在董事会及经营层带领下，
发扬勠力同心、和衷共济精神，向市场要效益、向安全要效益、
向管理要效益、向党建要效益，破难攻坚、踔厉奋发，全力完成
公司各项工作。推动公司发展迈上新台阶，擘画高质量发展新蓝
图。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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