同为股份：第三届董事会第五次会议决议公告2019-04-25
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-014
深圳市同为数码科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2019 年 4 月 24 日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23
楼公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 14 日以电子邮
件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共 9
名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等的规定。全体监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生向董事会提交了《2018 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
《2018 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详细内容见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制和审核《2018 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规
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和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。《2018 年年度报告摘要》
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
四、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
公司《2018 年度财务决算报告》、《2018 年审计报告》详细内容见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
五、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
2018 年度的利润分配预案为：同意以 220,262,199 股为基数（若分配预案
披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），
每 10 股派 0.03 元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配
利润留待以后年度分配。
本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。
公司本次以现金方式分配的利润不低于 2018 年度公司实现的可供分配利润
的 10%。公司 2018 年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、
《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2018 年度内部控制自我评价报告》及会计师出具的鉴证报告、公司独立
董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见，详细内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
七、《<关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
《关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师出具
的鉴证报告、公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容见
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
八、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变
更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司相关公告。公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
九、《关于申请银行授信额度的议案》
公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：
1、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币
10,000 万元整，授信期限为一年。
2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，
授信期限为一年。
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3、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000 万
元，授信期限为一年。
4、向中国光大银行深圳后海支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授
信期限为一年。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币 30,000 万元（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、
利率、种类以签订的贷款合同为准。
同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及
资金需求情况使用上述授信额度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报表的审计机构，聘期一年。独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意
见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于<2019 年第一季度报告全文>及正文的议案》
公司编制和审核《2019 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
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况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告，《2019 年第一季度报告正文》
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十二、《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》
公司董事 2019 年度薪酬方案具体如下：
在公司有行政职务的董事人员，不因担任董事职务再领取津贴。
在公司无行政职务的董事人员，每年领取 8.8 万元的董事津贴。
独立董事人员，每年领取 8.8 万元的董事津贴。
上述津贴每半年发放一次。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案具体如下：
姓名 职务 年度薪酬（万元）
郭立志 总经理 75
刘砥 副总经理 70
杨晗鹏 副总经理 70
刘杰 副总经理、财务总监 70
梁学军 副总经理 70
谷宁 副总经理、董事会秘书 48
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因
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个人原因辞职，公司对其已获授但尚未解锁的 111,174 股限制性股票进行回购注
销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 220,262,199 股调整为 220,151,025
股。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十五、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
因公司回购注销部分限制性股票，需变更公司注册资本，根据《公司法》等
相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见公司刊登在详见刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十六、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额
度不超过 12,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高的银行保本型理财产
品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董
事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券
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报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表的独立意见及监事会意见详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
十七、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
公司定于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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