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公司公告

同为股份:关于购买董监高责任险的公告2021-04-28  

                        证券代码:002835          证券简称:同为股份         公告编号:2021-016



              深圳市同为数码科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   2021 年 4 月 26 日,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“同为股
份”或“公司”)第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议
了《关于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公
司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根
据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管
理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下:
   一、责任保险具体方案
   1、投保人:深圳市同为数码科技股份有限公司
   2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员
   3、赔偿限额:人民币 5,000 万元/年
   4、保费总额:不超过人民币 40 万元/年(具体以保险公司最终报价审批数
   据为准)
   5、保险期限:12 个月(后续每年可续保)
   为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定
其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
   根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回
避表决,本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。


   二、独立董事意见
   经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险
有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意该议案直接提交
公司股东大会审议。


   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
   2、公司第三届监事会第十一次会议决议;
   3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 28 日