深圳市英维克科技股份有限公司
                             2018 年度独立董事述职报告

      本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公
司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将 2018 年任职期间的履职情况汇
报如下：
      一、      出席会议情况
      2018 年度，公司共召开了十次董事会及五次股东大会，本人出席董事会情况如下：
   独立董事        应出席董         现场   以通讯方式参     委托     缺席   是否连续两次未
       姓名        事会次数     出席次数    加会议次数    出席次数   次数   亲自出席会议

      肖世练            10           4          6            0        0           否

      履职期间，历次董事会、股东大会会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事
项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会的各项议案，未发现有违
反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。
      二、      发表独立意见的情况
      履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见
情况如下：
 序     发表独立意见                                                                   意见
                                             发表独立意见的事项
 号           的时间                                                                   类型
                             关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见                  同意
                             关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立
                                                                                       同意
                             意见
              2018 年        关于公司《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制规
  1                                                                                    同意
              2月3日         则落实自查表的独立意见
                             公司续聘审计机构的独立意见                                同意
                             关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的独立意见            同意
                             关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见          同意
                  关于公司 2018 年拟申请银行授信并接受关联方担保的
                                                                           同意
                  议案
                  关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的
                                                                           同意
                  独立意见
                  关于公司预计 2018 年向全资及控股子公司提供借款的
                                                                           同意
                  独立意见
                  关于预计 2018 年度日常关联交易的独立意见                 同意
                  关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的独立意
                                                                           同意
                  见
                  关于会计政策变更的独立意见                               同意
                  关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的担保
                                                                           同意
                  情况说明及独立意见
                  关于控股股东及关联方占用资金情况的独立意见               同意
                  关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                                                           同意
                  套资金暨关联交易方案的独立意见
                  关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
     2018 年                                                               同意
2                 金暨关联交易方案调整不构成重大调整的独立意见
     3月1日
                  关于＜深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支
                  付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）＞（修订稿） 同意
                  及其摘要的独立意见
     2018 年      关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性
3                                                                          同意
    4 月 26 日    股票的独立意见
                  关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性
                                                                           同意
                  股票的独立意见
     2018 年      关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售
4
     5月9日                                                                同意
                  期可解除限售的的独立意见
                  关于公司拟新增为全资子公司提供担保的独立意见             同意
                  关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
                                                                           同意
                  保情况的专项说明和独立意见
     2018 年      关于对公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
5
    8 月 13 日                                                             同意
                  专项报告》的独立意见
                  关于增补独立董事的议案的独立意见                         同意
      2018 年
6                 关于会计政策变更的独立意见                               同意
    10 月 29 日
7    2018 年      关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流           同意
         11 月 21 日   动资金、部分募投项目结项的独立意见
                       关于拟增加公司 2018 年银行授信额度并接受关联方担
                                                                          同意
                       保的独立意见
           2018 年     关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资
  8                                                                       同意
         12 月 26 日   暨关联交易的独立意见
      三、   对公司现场调查的情况
      2018 年度，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情
况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持紧密沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；对外部环境及市场变化，相关媒体、
网络对公司的相关报道对公司造成的影响也给于高度关注。同时作为审计委员会主任委
员，多次与公司年报审计机构沟通，确认年报审计方案，了解并指导审计进展情况，有
效控制会计信息披露风险，确保公司会计信息的真实完整，尽职尽责的做好独立董事监
督和指导的职能。
      四、   保护投资者权益方面所做的工作
      1、切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大
事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司
和股东的合法权益。
      2、 通过学习最新的法律、法规和规章制度及其它相应文件，加深对相关法规的认
识和理解，不断提高自己的履职能力，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结
构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。
      3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，本人认真听取公司年
度财务状况和经营情况的汇报，并与年报审计机构沟通，就审计过程中发现的问题及时
进行沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司
信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时
地完成年报的信息披露工作。
      五、   任职公司各专门委员会的工作情况
      报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。
      作为审计委员会主任委员，本人详细了解公司财务状况和经营情况，认真审议了公
司的定期报告、内审部门日常审计报告、专项审计报告；定期核查公司关联交易、募集
资金使用等情况，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了有效的指导和监督；作
为薪酬和考核委员会委员，对公司董监高 2017 年年终奖评定及发放方案、2018 年公司董
监高薪酬、2017 年限制性股票激励计划中已离职的人员的部分限制性股票进行回购注销
及 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售事项等议案进行了审
查。
    六、   其他事项
    1、未提议召开董事会；
    2、未提议解聘会计师事务所；
    3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    4、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权；
    5、未向董事会提请召开临时股东大会等。
    以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理及相关人员在
本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》之签
署页）




                                独立董事（签名）：

                                                       肖世练

                                                         年      月     日