道恩股份：关于补充公司2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-10
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2020-046
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于补充公司2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、日常关联交易情况
（一）概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7
日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司 2020
年与公司关联方发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。关联董事
于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道
恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交 关联交 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 额或预计金
易类别 易内容 定价原则 已发生金额 额
额
道恩化学 采购原材料 市场价格 2000 175.48 1363.12
向关联人采
道恩钛业 采购原材料 市场价格 1200 267.72 1030.42
购原材料
大韩道恩 采购原材料 市场价格 6000 2334.45 6624.25
除上述列明
以外的其他 采购原材料 市场价格 100 17.25 0
关联方
小计 9300 2794.90 9017.79
销售产品、
大韩道恩 市场价格 600 175.22 611.58
商品
销售产品、
道恩化学 市场价格 500 164.94 56.36
商品
销售产品、
龙口东泰 市场价格 200 53.08 172.46
向关联人销 商品
售产品、商 销售产品、
品 道恩模具 市场价格 200 28.35 182.33
商品
除上述列明
销售产品、
以外的其他 市场价格 100 0.17 0
商品
关联方
小计 1600 421.76 1022.73
兴隆航运 提供运输 市场价格 350 13.53 83.53
接受关联人
山东荣畅 提供运输 市场价格 150 8.13 56.60
提供的劳务
小计 500 21.66 140.13
道恩国贸 货物代理 市场价格 100 0 0
接受关联人
委托代为销 旅游服务公
餐饮服务 市场价格 100 0 0
售其产品、 司
商品
小计 200 0 0
合计 11600 3238.32 10180.65
注：因公司控股股东为道恩集团有限公司，关联方数量较多，难以披露全部关联人信息，
故对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控
制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
易类别 易内容 金额 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
采购原材
道恩化学 1363.12 1100 0.62 23.92
料
采购原材
道恩钛业 1030.42 1200 0.47 -14.13
料
向关联人
采购原材
采购原材 大韩道恩 6624.25 8000 3.03 -17.20
料
料
采购原材
上海东旭 70.84 100 0.03 -29.16
料
小计 9088.63 10400 - -12.61
销售产
大韩道恩 611.58 550 0.22 11.20
品、商品
详见《证
销售产 券时报》
道恩化学 56.36 400 0.02 -85.91
品、商品 《证券日
向关联人
销售产 报》《中
销售产 龙口东泰 172.46 200 0.06 -13.77
品、商品 国证券
品、商品
销售产 报》《上
道恩模具 182.33 200 0.07 -8.83 海证券
品、商品
报》及巨
小计 1022.73 1350 - -24.24 潮资讯网
上的相关
兴隆航运 提供运输 83.53 100 0.04 -16.47 公告。
接受关联
人提供的 山东荣畅 提供运输 56.60 150 0.03 -62.27
劳务
小计 140.13 250 - -43.95
接受关联
道恩国贸 货物代理 0 100 0 -100.00
人委托代
为销售其
小计 0 100 - -100.00
产品、商
品
合计 10251.49 12100 - -15.28
公司与道恩化学发生业务较少原因为采购数量
比预计数减少，且随着市场波动物资价格下调，
实际发生额比预计金额下降。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
公司与荣畅物流发生业务较少原因为运输发生
计存在较大差异的说明
较少。
公司未与道恩国贸发生交易原因为相关交易尚
未开展。
公司 2019 年日常关联交易实际发生情况较预计
除道恩化学、道恩国贸外，不存在较大差异；实
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
际交易金额与预计存在差异符合公司实际，且发
预计存在较大差异的说明
生金额较小；同时，关联交易的定价 公平、公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形
二、关联方介绍和关联关系
1、道恩化学有限公司
法定代表人：杨书海
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2018 年 01 月 09 日
经营范围：甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、
正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1，2-
二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营
（有效期限以许可证为准）；乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡
胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服
装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经
营范围不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定
或禁止的除外）；仓储及货物装卸服务（不含危险化学品）；房屋、场地、设备
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：为同一实际控制人。
2019 年度主要财务数据：总资产 76,862.10 万元，净资产 53,028.15 万元，
营业收入 744,534.22 万元，净利润 30,323.26 万元。
2、山东道恩钛业有限公司
法定代表人：肖辉
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区
注册资本：11000 万元人民币
成立日期：2007 年 07 月 26 日
经营范围：钛白粉研发、生产、销售；钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产
生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品、净水剂、硫酸亚铁批
发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：为同一控股股东。
2019 年度主要财务数据：总资产 423,286.32 万元，净资产 320,023.16 万
元，营业收入 262,664.75 万元，净利润 36,387.21 万元。
3、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司
法定代表人：HA HYUN SOO
法定住所：上海市奉贤区云工路 568 号
注册资本：2400 美元
成立日期：2011 年 12 月 23 日
经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产
品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备
及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提
供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国
家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经活动】
与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股
公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任
大韩道恩监事。
2019 年度主要财务数据：总资产 17,165.40 万元，净资产 1,211.46 万元，
营业收入 26,533.13 万元，净利润-148.43 万元。
4、龙口市东泰橡塑制品有限公司
法定代表人：邹方有
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东
注册资本：1000 万元人民币
成立日期： 2003 年 04 月 23 日
经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、
销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司的关联关系：该公司控股股东为公司实际控制人的亲属。
2019 年度主要财务数据：总资产 2,610.58 万元，净资产 1,297.94 万元，
营业收入 1,437.29 万元，净利润 62.42 万元。
5、龙口道恩模具有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、
电厂南路南侧
注册资本：1288 万元人民币
成立日期： 2003 年 02 月 27 日
经营范围：模具设计加工，模具标准件的经营及各类模具钢材的代销，塑料
制品的研发与生产，医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上
述范围的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：为同一控股股东。
2019 年度主要财务数据：总资产 2,597.08 万元，净资产 2,054.82 万元，
营业收入 1,941.97 万元，净利润 195.21 万元。
6、龙口市兴隆航运有限公司
法定代表人：韩丽梅
法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2002 年 11 月 08 日
经营范围：货物运输（国内沿海普通货船运输）及代理；普通货运及货运代
理；国际普通散货、集装箱公路、水上、铁路、航空运输代理；货物仓储（不含
危险品）、货物卸载，物流配货；石灰石、石子、电石泥、电石渣、碳酸钙、废
铁粉、硫酸亚铁、石灰、石粉、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的
销售；房屋租赁、物业管理、停车服务；代理报关、报检；国际船舶代理；国际
货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：为同一控股股东。
2019 年度主要财务数据：总资产 11,880.37 万元，净资产 9,543.43 万元，
营业收入 8,025.26 万元，净利润 1,168.35 万元。
7、山东荣畅物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2016 年 05 月 26 日
经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学
品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰
石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、
物业管理、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
与本公司的关联关系：为同一控股股东。
2019 年度主要财务数据：总资产 26,346.67 万元，净资产 22,686.52 万元，
营业收入 26,211.49 万元，净利润 3,540.52 万元。
8、山东道恩国际贸易有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2010 年 09 月 09 日
经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五
金产品、矿产品及其制品（国家限定的除外）、工艺礼品、土木建筑材料、服装、
纺织品、钢材、铝型材、石油焦、铁精矿粉、钛精矿粉、高钛渣及其制品、钛白
粉、硫酸亚铁、钛石膏、化学合成材料、天然橡胶、橡胶制品、化学试剂助剂、
煤炭、煤炭制品、无机颜料、水泥、水泥熟料、口罩、护目镜、防护服、医疗仪
器器械、熔喷布、无纺布、纺织产品、有机化学原料、弹性体、改性塑料产品、
模具、模具标准件、机械及零配件、淀粉的销售以及自营和代理上述货物进出口
业务（上述经营范围不含危险化学品）（国家限定或禁止进出口的产品除外）；
贸易咨询服务；黄金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
与本公司的关联关系：为同一控股股东。
2019 年度主要财务数据：总资产 41,710.15 万元，净资产 21,690.15 万元，
营业收入 73,422.09 万元，净利润 3,470.23 万元。
9、山东道恩旅游服务有限公司
法定代表人：王可友
法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区
注册资本：2600 万元人民币
成立日期：2009 年 04 月 13 日
经营范围：餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；会议服务；
公园及其他旅游项目的开发、管理；开办市场，保洁服务，物业管理，房屋、场
地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：为同一控股股东。
2019 年度主要财务数据：总资产 834.92 万元，净资产 815.57 万元，营业
收入 403.62 万元，净利润-103.78 万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允
价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为
公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和
全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事事先认可意见和独立意见
1、独立董事事先认可意见
公司所作的该关联交易预计是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、
公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未
来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广
大中小投资者的实际利益。因此，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会
第二十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联
交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会在审议该议
案时关联董事进行了回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意将该议案提交公
司 2019 年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意
见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
