证券代码:002838            证券简称:道恩股份            公告编号：2020-049




                  山东道恩高分子材料股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

八次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2020 年 4 月 20 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开

和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

    公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用自有资金购买安全性高、流

动性好的理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高公司资金使用效率，增加

经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的公告》内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 21 日