证券代码:002838            证券简称:道恩股份            公告编号：2020-063




                  山东道恩高分子材料股份有限公司
                  第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，

会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名（含独立

董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的

召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

    基于公司战略布局需要，考虑公司长远发展，做强做大熔喷料产业，同意公

司以自有资金出资，与河北万亿特种新材料制造有限公司成立道恩万亿（河北）

高分子材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

    《关于公司对外投资的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第二次会议决议。

    特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                    2020 年 5 月 16 日