道恩股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告2022-06-25
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-050
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十三次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出,会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实
际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人
员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
行权价格的议案》
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,
同意公司将股票期权行权价格由 10.541 元/股调整为 10.486 元/股。
《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》
内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网
1
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象,回避本
议案的表决,其余 6 名董事参与了表决。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授
权签订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次非公开发行股票募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用
效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规
定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存
储和使用。公司及实施本次募投项目建设的公司将与保荐机构、相应拟开户银行
签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票
期权和限制性股票激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日
2