证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-050

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十三次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发

出，会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人

员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

行权价格的议案》

    根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

同意公司将股票期权行权价格由 10.541 元/股调整为 10.486 元/股。

    《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》

内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网


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（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本

议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授

权签订募集资金监管协议的议案》

    为了规范本次非公开发行股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用

效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规

范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规

定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存

储和使用。公司及实施本次募投项目建设的公司将与保荐机构、相应拟开户银行

签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

    3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票

期权和限制性股票激励计划行权价格调整的法律意见书。

    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 25 日



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