证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-074

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

八次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发

出，会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席

监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司

董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及摘

要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2022 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 25 日




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