证券代码：002839           证券简称：张家港行          公告编号：2021-012
转债代码：128048           转债简称：张行转债


             江苏张家港农村商业银行股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会
议的通知，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司十七楼会议室召开，以现场表决方式
进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 6 名，实际参会监
事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：


    一、审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》；

    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告》；

    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于 2020 年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高
级管理人员履职情况的评价报告》；

    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要书面审核意见的议案》；
    经审核，监事会认为：公司编制 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、
法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    公司 2020 年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2020 年年度报告全文同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方
案审查意见的议案》；
    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于公司 2020 年利润分配方案合规性审查意见的议案》；
    经审核，公司监事会认为 2020 年度利润分配预案符合法律法规规定。充分
考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因
素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本预案提交公司 2020 年度股东
大会审议。
    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于 2020 年度关联交易专项报告监督意见的议案》；
    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事顾晓菲、白峰、陈
玉明、高福兴、李兴华回避表决）


    八、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告监督意见的议案》；
    经审核，监事会认为：本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相
关要求。
    公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的建设及运行情况。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    九、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文书面审核意见的议
案》；
    经审核，监事会认为：本公司编制 2021 年第一季度报告全文及正文的程序
符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    公司 2021 年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2021 年第一季度报告全文同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于聘请 2021 年度外部审计机构及内部控制审计会计师
事务所监督意见的议案》；
    本议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了《关于会计政策变更审核意见的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》；

    1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 160,000 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业， 授信类，合计
105,900 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、张家港市金茂集体资产经营管理中心，授信类，合计 10,950 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 60,000 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李兴华回避表决。
    5、张家港保税科技（集团）股份有限公司及其关联企业，授信类，合计 5,000
万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事高福兴回避表决。
    6、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计 2,900 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、苏州矩阵光电有限公司，授信类，合计 1,100 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 10,400 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。
    9、江苏金融租赁股份有限公司，授信类，合计 9,000 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事顾晓菲回避表决。
    11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 3,000 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、关联自然人，授信类，合计 4,000 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2020 年度股东大会审议。


    十三、审议通过了《关于新增日常关联交易审核意见的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议通过了《2021 年监事会培训计划》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

                  二〇二一年四月二十八日