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公司公告

张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会2023年第一次临时会议决议公告2023-02-14  

                        证券代码:002839             证券简称:张家港行           公告编号:2023-006
转债代码:128048             转债简称:张行转债



             江苏张家港农村商业银行股份有限公司
       第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性

陈述或者重大遗漏。



    江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月
3 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会 2023 年第一
次临时会议的通知,会议于 2023 年 2 月 13 日在公司十九楼会议室召开,以现场
加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 12 名,实际参会董事 12 名。会
议由董事长季颖先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:
    一、审议通过了《2023 年董事会各专门委员会工作计划》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《2023 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于确定 2023 年度工资总额的议案》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于聘任行长助理的议案》;
    同意聘任钱向东为公司行长助理,按规定须经银保监部门核准任职资格,在
核准任职资格后正式履行职责,任期与公司第七届董事会一致。
    钱向东简历详见附件。
    公司全体独立董事对该议案发表了独立意见,并在巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于资产处置的议案》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于三农委员会更名及工作细则修订的议案》;
    为进一步推动绿色金融发展,结合本行实际情况,将“三农”与“绿色金融”
进行融合,对董事会三农委员会进行更名,将“三农委员会”更名为“三农与绿
色金融委员会”。同时对本行《三农委员会工作细则》进行更名及修订。
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议通过了《2022 年度全面风险管理报告》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、审议通过了《2022 年度合规案防工作报告》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、审议通过了《2022 年度三农服务工作报告》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十、审议通过了《2022 年度内部审计工作报告》
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十一、审议通过了《2023 年度内部审计工作计划及审计项目立项》;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
        二〇二三年二月十三日
附件:

                                 简 历



    钱向东先生:
    1973 年 2 月出生,中国国籍,中共党员,本科学历。历任张家港农村信用联
社鹿苑信用社员工、张家港农村信用联社资金营运科办事员、张家港农商行资金
营运科科长助理、计划信贷科副科长、计划资金部副总经理(主持工作)、锦丰
支行行长、运营管理部总经理、人力资源部总经理,现任本行工会主席、纪委副
书记、党委工作部主任。
    截至目前,钱向东先生持有公司股票 350,000 股,与持有公司 5%以上股份
的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证
券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,
钱向东先生不属于“失信被执行人”。