证券代码：002840          证券简称：华统股份           公告编号：2019-060


                   浙江华统肉制品股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 7
月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议
由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过 5,000 万元人民币闲

置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有

利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要

和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同

意公司及子公司本次使用不超过 5,000 万元人民币闲置自有资金购买期限短、安

全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使

用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不

得超过一年。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证
券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的公告》。
    2、审议并通过《关于公司使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限
公司进行增资的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对广信食品进行增资的资金将
用于 “仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。本次增资的募集资金来源
于公司原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中已终止的
“1 万吨肉制品加工项目”闲置土地使用权转让所得，该土地使用权出让金系使
用公司首次公开发行股票募集资金购置。因此公司从从严、审慎的角度出发，将
此资金在扣除相关税费后存入湖州华统募集资金专户中，并根据募集资金的相关
规定进行管理和使用。由于原募投项目“1 万吨肉制品加工项目”已经公司 2018
年第一次临时股东大会决议终止，并变更为广信食品“仙居县河埠路拆迁安置（屠
宰场）建设项目”，因此公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，决定将此募集资金通过向广信食品
增资的方式用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。本次使用募集
资金增资事项已经履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害
全体股东利益的情况。同意公司使用募集资金向广信食品进行增资并用于“仙居
县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    具体内容详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证
券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金对全资子
公司仙居县广信食品有限公司进行增资的公告》。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                         浙江华统肉制品股份有限公司监事会
                                                 2019 年 7 月 9 日