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公司公告

华统股份:第三届董事会第四十次会议决议公告2020-07-02  

						证券代码:002840          证券简称:华统股份         公告编号:2020-106


                    浙江华统肉制品股份有限公司
                 第三届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次
会议于 2020 年 6 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2020 年
7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名,实际到会董事
7 名,其中董事林振发、独立董事王方明采取通讯方式表决,会议由董事长朱俭
勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司对控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司进行
增资的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2020年7月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对控股子公司丽水市丽农
生态农牧有限公司进行增资的公告》。
    2、审议并通过《关于公司对全资子公司金华市浩强农牧有限公司进行增资
的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2020年7月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对全资子公司进行增资的
公告》。
    3、审议并通过《关于公司对全资子公司正康(义乌)禽业有限公司进行增
资的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2020年7月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对全资子公司进行增资的
公告》。
    4、审议并通过《关于公司收购控股子公司正康(义乌)猪业有限公司 10%
股权的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2020年7月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于收购控股子公司正康(义
乌)猪业有限公司10%股权的公告》。
    5、审议并通过《关于公司拟签订仙居华统年产 20 万吨动物饲料建设项目投
资协议书的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2020年7月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于拟与仙居县经济开发区管
理委员会签订仙居华统年产20万吨动物饲料建设项目投资协议书的公告》。
    6、审议并通过《关于公司在仙居县设立全资子公司的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见2020年7月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在仙居县设立全资子公司
的公告》。
    7、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、 证
券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理
相关工商变更登记的公告》。
    8、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    修订后的《董事会议事规则(2020 年 7 月)》详见 2020 年 7 月 2 日公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》
上的披露。
    9、审议并通过《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、 证
券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增补第三届董事会非独
立董事的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 7 月 2 日
公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。
    10、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、 证
券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开公司 2020 年第一
次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第四十次会议决议。


    特此公告。




                                        浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                  2020 年 7 月 2 日