股票代码：002842                 股票简称：翔鹭钨业         公告编号：2022-003



          广东翔鹭钨业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

    1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至 2022 年 1
月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司
办公楼会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
     6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
     7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。



二、会议出席情况：
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，合计持有有表
决权股份 127,187,885 股，占公司有表决权股份总数的 45.8051％。参加本次会议
的中小投资者 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份
112,087,885 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.3671％；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1
人，代表有表决权股份 15,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.4381％；
    2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北
京市竞天公诚律师事务所徐征律师、徐梦灵律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

    本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    总表决结果：

    同意 127,187,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师徐征、徐梦灵现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

五、备查文件
    1、广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的《法律意见书》。

    特此公告！
                                              广东翔鹭钨业股份有限公司
                                                            董事会

                                                  2022 年 1 月 13 日