证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份       公告编号：2020-053

                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2020 年 11 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 11
日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、
宋思勤先生及赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事
长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
    为进一步提升对外投资能力，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业
投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系，公司拟与张晨签署《合
伙权益转让协议》等相关文件，张晨将其持有的平潭冯源一号股权投资合伙企业
(有限合伙)（以下简称“冯源一号”）的部分认缴份额人民币 2500 万元（未实缴
出资）转让给公司，交易对价人民币 0 元。此外，海南泽嘉企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“海南泽嘉”）拟与赵娜签署《合伙权益转让协议》等相关文
件，赵娜将其持有的冯源一号的部分认缴份额人民币 500 万元（未实缴出资）转
让给海南泽嘉，交易对价人民币 0 元。转让完成后，公司与海南泽嘉将成为冯源
一号的有限合伙人。
    海南泽嘉属于本公司关联法人，海南泽嘉与公司共同投资行为构成关联交
易。董事会同意公司的本次对外投资暨关联交易事宜，并授权管理层签署《合伙
权益转让协议》，并在上述投资额度范围内，签署冯源一号入伙协议、合伙协议
等相关文件，配合合伙企业办理工商变更登记等事项。
    本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    关联董事方鸿先生回避表决该议案，该项议案有效表决票为 6 票。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 12 日