证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2021-073


                  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 13
日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本
次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议
方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、
部分公司高管和监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于对外提供担保的议案》
    雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）主要生产手机充电器、
电源线等消费电子产品，其产品技术先进、品质优良，并与华为终端有限公司（以
下简称“华为终端”）建立了长期、稳定的合作关系。基于公司与雅达罗定的战
略合作关系，为进一步保障雅达罗定与华为终端的业务合作顺利开展，在综合考
虑其资信状况后，公司同意向华为终端出具保证书，为华为终端与雅达罗定开展
业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。担保主要内容/信息如下：
    1、最高保证起止时间：自本次担保事项经本公司股东大会审议批准之日起
至华为终端与雅达罗定业务合作终止之日期间，为华为终端与雅达罗定开展业务
过程中形成的全部债权承担连带责任保证。
    2、保证责任范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所
产生的费用等。
    3、保证最高限额：人民币【2000】万元。
    4、保证期间：【两】年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。
    雅达罗定及其唯一股东东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）
为本次担保以其自有资产向公司提供反担保；铂泰电子主要经营股东上海汇捭企
业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其
持有铂泰电子股权向公司提供反担保；上述反担保期限均与公司为雅达罗定提供
担保的期限一致。
    在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层全
权办理具体担保手续及其他相关法律文件业务，授权期限自公司股东大会审议通
过之日起一年以内有效。
    董事会认为，本次对外担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司
及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投
资者利益的情形。
    该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上（含）通过。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于对外提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 14 日