证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2021-074


                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 13
日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本
次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事
三名，其中，监事陈铁坚先生、甘莉女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。
会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于对外提供担保的议案》
    雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）主要生产手机充电器、
电源线等消费电子产品，其产品技术先进、品质优良，并与华为终端有限公司（以
下简称“华为终端”）建立了长期、稳定的合作关系。基于公司与雅达罗定的战
略合作关系，为进一步保障雅达罗定与华为终端的业务合作顺利开展，在综合考
虑其资信状况后，公司同意向华为终端出具保证书，为华为终端与雅达罗定开展
业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为 2000 万元。
    雅达罗定及其唯一股东东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）
为本次担保以其自有资产向公司提供反担保；铂泰电子主要经营股东上海汇捭企
业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、杨兰、金雷、李振旭等为本次担保以其
持有铂泰电子股权向公司提供反担保；上述反担保期限均与公司为雅达罗定提供
担保的期限一致。
    经审核认为，公司本次对外担保系为支持战略合作方雅达罗定的生产经营与
业务开展，有助于双方在消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本
运营等多个领域更深入合作，有利于提升公司精密制造消费电子业务研发能力和
技术水平，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益。本次提供担保风险可控，
决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上（含）通过。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于对外提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。


    特此公告。




                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 14 日