证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2019-111



                    广东英联包装股份有限公司
             第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议于 2019 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会

议通知已于 2019 年 11 月 7 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关
与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，部分公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现场会议
董事 4 名，通过通讯方式参加董事 3 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

   1、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》
    公司拟使用部分募集资金向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供
委托贷款 9,144 万元，期限为 2 年，利率为 6.50%。自委托贷款手续完成、委托
贷款发放之日起计算。在董事会审议通过的委托贷款期限内，借款到期后，可循
环使用，也可提前偿还。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构对此发表了核查
意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
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证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》（公
告编号：2019-113）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对
募投项目进行了前期投入。截至 2019 年 11 月 13 日，公司使用自筹资金预先投
入 募 投 项 目 的 金 额 为 人 民 币 200,768,801.72 元 ， 同 意 公 司 以 募 集 资 金

161,783,525.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投资金
项目事项进行了专项审核，并出具了专项审核报告。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构对此发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公
告》（公告编号：2019-114）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理

有利于提高资金使用效率，增加资金收益，公司及子公司拟使用不超过人民币
5,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超
过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了明
确的同意意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英

                                        2
联包装股份有限公司关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-115）。
    本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。


    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
（财会〔2019〕16 号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根
据财政部颁布的《修订通知》进行的变更，符合国家法律法规的相关要求，符合
目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际

情况。公司独立董事发表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-116）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
    按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相
关规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，提议于 2019 年 12
月 6 日（星期五）召开公司 2019 年第六次临时股东大会审议该议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
    2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议

决议的相关事项的独立意见


    特此公告。




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    广东英联包装股份有限公司

            董事会
     二〇一九年十一月十三日




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