广东英联包装股份有限公司独立董事
             关于第二届董事会第二十九次会议相关事项
                                的独立意见


    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议于2019年11月13日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关
会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独
立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立
意见：

    一、关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的独立意见
    作为公司的独立董事，我们认为：公司拟使用9,144万元向全资子公司汕头
市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用于智能生产基地的建设，有助于推进
各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。公司以募集资金向募投项

目实施子公司进行委托贷款未违反本次公开发行可转换公司债券募集资金用途
的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证
券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。
    因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款。


    二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
    作为公司的独立董事，我们认为：公司及子公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目有助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本
次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、
法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    因此， 全体 独立 董事一 致同 意公 司及 子公 司使用 募集 资金 合计 人民币

161,783,525.33 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    三、关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    作为公司的独立董事，我们认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集

资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融
机构保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    因此，我们同意新增公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。


    四、关于会计政策变更的独立意见

    作为公司的独立董事，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有
关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计
政策变更。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




      蔡   翀                 贝   旭                    方钦雄




                                                    年     月     日