证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2019-120



                    广东英联包装股份有限公司
             第二届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通
知已于 2019 年 11 月 14 日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。（其中：

参加现场会议监事 2 名，通过通讯方式参加监事 1 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会的任期已届满，公司第二届监事会推荐谢晖儿女士和
蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经核实，上述两位监事

候选人与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    1.01 选举谢晖儿女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
    1.02 选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-122）。


    2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
    根据行业状况及公司实际生产经营情况，拟定公司新一届监事会监事不因其
担任监事职位额外领取津贴或报酬。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有 限公司关 于第三届 董事、监 事薪酬方案 的公告》（公告编 号：
2019-123）。



    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议


    特此公告。




                                              广东英联包装股份有限公司
                                                       监事会

                                               二〇一九年十一月二十日




                                   2