证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2019-121



                    广东英联包装股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于 2019
年 10 月 15 日届满，鉴于当时新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为确
保董事会工作的稳定性和连续性，董事会换届事项进行适当延期。换届选举完成
之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》
的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。

公司已于 2019 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露了《关于董事会、监事会
延期换届的公告》（公告编号：2019-097）。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于
2019 年 11 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事

会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中
非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同
意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人；提名方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生为公司第三届董

事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上
述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任
职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的
不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事

会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于指定
                                     1
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事

会第三十次会议相关事项的独立意见》。
   上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
独立董事候选人方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生均已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以
累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三
届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
   为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会

董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。


    特此公告。




                                             广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年十一月二十日




                                   2
附件

                      广东英联包装股份有限公司
                 第三届董事会非独立董事候选人简历


    翁伟武先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
EMBA。1992 年 7 月至 2004 年 5 月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、
销售部经理、副总经理、总经理职务；2004 年 6 月至 2005 年 12 月担任东莞市广

诚包装材料有限公司总经理职务；2006 年 1 月至 2013 年 10 月担任汕头市英联易
拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013 年 11 月至 2017 年 6 月担任广东英联
包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013 年 11 月至今担任广东英联包装股
份有限公司董事长职务；2017 年 8 月起担任子公司佛山宝润金属制品有限公司董
事长；2017 年 12 月起担任子公司汕头市英联金属科技有限公司执行董事、经理；

2018 年 5 月起担任子公司英联国际（香港）有限公司董事；2019 年 4 月起担任
子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。
    截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 5,779.2 万股，
占公司总股本 29.71%，为公司的控股股东与实际控制人之一；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限

尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟武先生不属于“失信被
执行人”。


    翁宝嘉女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006
年 1 月至 2009 年 6 月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009 年
7 月至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013 年 11 月至
2017 年 6 月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017 年 6 月至今

担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理。
    截至目前，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与翁伟武先
                                    3
生、翁伟嘉先生为堂兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁宝嘉女

士不属于“失信被执行人”。


    翁伟嘉先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 1 月至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013
年 11 月至 2019 年 1 月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2019 年 1

月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2017 年 10 月起担任全资子公司山
东旭源包装制品有限公司执行董事；2018 年 10 月起担任控股子公司广东满贯包
装有限公司董事长。
    截至目前，翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 1,747.2 万股，
占公司总股本 8.98%，为公司实际控制人之一；不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情
形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟嘉先生不属于“失信被执行人”。


    夏红明先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 3 月先后任乳源龙湾机械有限公司会计、财
务科长；2007 年 4 月至 2011 年 6 月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、
高级经理；2011 年 6 月至 2014 年 6 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高

级经理；2014 年进入广东英联包装股份有限公司任职，先后担任董事会秘书、财
务总监、副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；自 2018
年 10 月起担任控股子公司广东满贯包装有限公司董事。
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    截至目前，夏红明先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 19.20 万股，

占公司总股本 0.10%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司查询，夏红明先生不属于“失信被执行人”。




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                      广东英联包装股份有限公司
                  第三届董事会独立董事候选人简历

    方钦雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，会计学专业，本科

学历，会计师、注册会计师。曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码
头有限公司财务主管、香港丽达纺织集团财务总监、广东名鼠股份有限公司财务
总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总
监，2011年12月至2018年4月任广东高乐玩具股份有限公司独立董事。现任本公
司独立董事、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、董事会秘书。

    截至目前，方钦雄先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。经公司查询，方钦雄先生不属于“失信被执行人”。


    陈江波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，法学专业，大专学

历，执业律师、仲裁员。1988 年 12 月至 2003 年 11 月，先后任汕头市金平区司
法局工作科员、副科长、科长；2003 年 4 月至 2003 年 11 月兼任汕头市金平区法
律服务所主任；2003 年 11 月至 2009 年 7 月任汕头市金平区大华街道办事处党工
委委员；2009 年 7 月至 2019 年 4 月任汕头市金平区大华街道办事处副主任科员；
现任河南省力量钻石股份有限公司独立董事。

    截至目前，陈江波先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易

                                     6
所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，陈江波先生不属于“失信被执行人”。


    芮奕平先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高
级会计师，1973 年 3 月至 1992 年 11 月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，

1992 年 12 月至 2004 年 7 月担任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、
财务总监，2004 年 8 月至 2007 年 12 月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务
总监，2008 年 1 月至 2013 年 2 月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司任董事、
副总、董秘；2018 年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事。
    截至目前，芮奕平先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国

证监会认可的独立董事资格证书，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，芮奕平先生不属于“失信被执行人”。




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