证券代码：002846             证券简称：英联股份         公告编号：2019-119



                    广东英联包装股份有限公司
               第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议

通知已于 2019 年 11 月 14 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关
与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，部分公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现场会议
董事 6 名，通过通讯方式参加董事 1 名）。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

   1、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司
董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先生为公司第三

届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    1.01 选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
    1.02 选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.03 选举翁伟嘉先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.04 选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，
并采取累积投票制进行表决。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-121）。


    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司

董事会同意提名方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    2.01 选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.02 选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.03 选举芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审
议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易

所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
                                   2
联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-121）。


       3、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
       根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第三届董事会非独
立董事薪酬及津贴标准如下：
       （1）在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确

定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪
酬；
       （2）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为 60 万元/年（税
前），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 4 票，翁伟武先生、

翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先生回避表决。
       公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大
会审议。
       具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英

联包装股份有 限公司关 于第三届 董事、监 事薪酬方案 的公告》（公告编 号：
2019-123）。


       4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
       根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第三届董事会独立

董事薪酬及津贴标准如下：拟订新一届董事会独立董事津贴为每人 6 万元/年（税
前）。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事方
钦雄先生回避表决。
       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审

议。
       具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
                                       3
联包装股份有 限公司关 于第三届 董事、监 事薪酬方案 的公告》（公告编 号：

2019-123）。


    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
    2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的

相关事项的独立意见


    特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司

                                                       董事会
                                                二〇一九年十一月二十日




                                   4