英联股份：关于2019年第六次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告2019-11-21
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-124
广东英联包装股份有限公司
关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2019 年
12 月 6 日下午召开 2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年
11 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。
2019 年 11 月 20 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人之一翁伟武
先生出具的《关于提议公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提
请在 2019 年第六次临时股东大会审议事项中增加《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司第三
届董事会非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的
议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司第三届
监事会监事薪酬方案的议案》六项临时提案。
上述六项提案已分别经 2019 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第三十次会
议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。
根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，“单独或者合
计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，翁伟武先生直接持有公司
股份 57,792,000 股，占公司总股本的 29.71%，翁伟武先生提出增加 2019 年第六
次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司
章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第
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六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2019 年第六次临时股东
大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第六次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2019 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:00 召开。
网络投票时间：2019 年 12 月 5 日至 12 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票 的时间为 2019 年 12 月 6 日上午 9:30-11:30， 下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 5
日下午 15:00 至 2019 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、股权登记日：2019 年 12 月 2 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
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股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举翁伟嘉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举谢晖儿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
7、《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
特别提示：
（1） 上述议案已经第二届董事会第二十九次会议、第二届董事会第三十次
会议、第二届监事会第二十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审核通过，
具体内容详见 2019 年 11 月 14 日和 2019 年 11 月 21 日披露在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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相关公告。
（2）上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 4 人，
独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董
事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性
须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的要求，上述提案均为普通决议，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举
应选人数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4人
1.01 选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举翁伟嘉先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3人
2.01 选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事 √
4
应选人数
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2人
3.01 选举谢晖儿女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 √
6.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2019 年 12 月 3 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
7、邮政编码: 515071
七、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十五会议决议
4、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四会议决议
5、翁伟武先生出具的《关于提议公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时
提案的函》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362846。
2、投票简称：“英联投票”。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有
的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位
非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见（如有）。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 5 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 12 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限
公司 2019 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
本次股东大会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事 √
选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02
选举翁伟嘉先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03
选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.01
2.02 选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
3.00 应选人数 2 人
案》
选举谢晖儿女士为公司第三届监事会非职工代表 √
3.01 监事
选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表 √
3.02 监事
非累积投票提案
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《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的 √
4.00 议案》
5.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 √
6.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》 √
《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理 √
7.00
的议案》
说明：请在非累积投票提案“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见。涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
累积投票制的选票不设“赞成”“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面
“累积投票提案”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，
且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为
您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托人（签字盖章）：
受托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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附件三
广东英联包装股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
法人股东法定代表人
联系地址
姓名
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 12 月 3 日之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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