证券代码：002846             证券简称：英联股份          公告编号：2019-138
债券代码：128079             债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2019 年 12 月 21 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与
会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本
次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：参加现场会议董事 3
名，通过通讯方式参加董事 4 名）。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
   1、 审议通过《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度
的议案》
    根据目前募集资金投资项目的实际情况，确保募投项目质量，提高募集资金
使用效益，公司决定对募投项目“生产基地建设项目”实施进度进行调整，将该

募投项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月调整至 2020 年 9 月。具体内
容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
                                     1
    独立董事已对此事项发表明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

    2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见


    特此公告。


                                             广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一九年十二月二十七日




                                  2