证券代码：002846             证券简称：英联股份            公告编号：2020-009
债券代码：128079             债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2020 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 29 日以邮
件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，应

参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    经公司全体监事审议，一致认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017 年限制性股

票激励计划（草案）》的规定，同意对 8 名原激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票和 1 名不符合第二期解除限售条件激励对象本期所对应的已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    经公司全体监事审议，一致认为：公司 2017 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 62

名激励对象在第二个解除限售期内的 92.096 万股限制性股票办理解除限售事宜。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议


    特此公告。




                                               广东英联包装股份有限公司
                                                         监事会

                                                  二〇二〇年二月十六日




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