证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2020-017

债券代码：128079              债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 4 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 4 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长翁伟武先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。

                                      1
    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 6 人，代
表股份总数 134,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.0880％。其中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 134,400,000
股，占公司有表决权股份总数的 69.0880％。
    （2）通过网络投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0％。
    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0
人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
    2、公司部分董事出席了现场会议，因防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相

关要求，公司董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生，独立董事芮奕平先生通
过腾讯会议系统以视频方式全程参与本次会议，全体监事出席了本次会议，部分
高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现
场见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议
案进行了投票表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    总表决情况：

    同意 134,400,000 股， 占出席会 议所有股 东所持有 效表决 权股份总 数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通
                                    2
过。


       2、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》
       总表决情况：
       同意 134,400,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占

出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
       中小股东总表决情况：
       同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。

       本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通
过。


       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认

为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
       具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意

见书》。


       四、备查文件
       1、广东英联包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
       2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会的法律意见书。


       特此公告。
                                       3
    广东英联包装股份有限公司

           董事会
      二〇二〇年三月四日




4