证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-034
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 20 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
1
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 8 人，代
表股份总数 134,402,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.0893％。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 134,400,000
股，占公司有表决权股份总数的 69.0880％。
（2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份总数 2,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0013％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2
人，代表股份总数 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013％。
2、公司部分董事出席了现场会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议
案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
3
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.04 发行数量
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.05 定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
4
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.07 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.08 上市地点
总表决情况：
5
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.09 本次非公开发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.10 募集资金用途
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
6
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
7
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
8
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的
议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 134,400,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
9
同意 900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 36.0000％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认
为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十日
10
