英联股份：2019年度董事会工作报告2020-04-24
广东英联包装股份有限公司
2019年度董事会工作报告
各位董事：
2019 年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规
范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促
进公司长远、稳健发展。
现就 2019 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、2019 年度公司经营情况回顾
2019 年，国际经济形势复杂多变，大国之间贸易摩擦升级，国内经济面临
增速减缓的压力，国家实施了一系列的减税降费措施促进经济的发展，公司董事
会紧紧围绕“标准化产品要规模，个性化产品要利润”的发展战略，持续聚焦快
消品金属包装行业，将优势资源投入企业发展的主航道，持续优化产品结构，努
力满足各细分消费应用领域的需求，着力打造面向全球的全品类、一站式的快消
品金属包装标杆企业，实现规模和经营业绩的高质量增长。
报告期实现营业收入 11.7 亿元，较去年同期增长 42.91%，归属于上市公司
股东的净利润 7,974.93 万元，较去年同期上升 89.32%，经营活动产生的现金流
量净额 1.77 亿元，较去年同期增长 99.78%。
1、主要业务发展情况。报告期营业收入和盈利能力的大幅增长，得益于产
品结构的进一步完善和减税降费等财税政策的实施，高毛利产品干粉易开盖与罐
头易开盖产品比重进一步增加，使得综合毛利率提升 2.98%，各主要业务情况如
下：
干粉易开盖作为公司的传统优势产品，一直以来是公司主要的利润来源之
一，报告期毛利率和营收规模进一步增长，主要系收购满贯包装后易撕盖大幅增
长所致，随着易撕盖生产工艺及配套供应体系的成熟，易撕盖已经从奶粉领域快
速的进入了休闲食品等领域，应用范围快速扩张。
罐头易开盖报告期内营收规模和毛利率水平都快速的提升，主要系由于首发
1
募投项目陆续建成投产，产能快速提升，产品型号日趋完善所致。报告内期罐头
易开盖高毛利率产品比重逐步增加，主要系公司客户结构的变化所致，公司产品
正由原来的蔬菜水果等主要应用领域逐步向高毛利率的海产品、肉类、奶制品等
领域渗透，同时出口退税率的大幅调整也带动了产品毛利率的进一步提升。
饮料易开盖报告期内营收规模增长，主要是佛山宝润革新部分机器设备，新
增产能快速投放市场所致，但由于饮料易开盖行业竞争日趋激烈，产品价格下滑
较快，导致毛利率下滑了 4.82%，整个行业产能暂时过剩，预计未来任将处于淘
汰和整合的过程，行业集中度需要进一步提升，行业将处于低位运行。但饮料易
开盖作为易开盖市场最大的一个产品品类，随着啤酒罐化率的不断提升以及纤体
罐的推出等有利因素影响，公司看好其未来发展的长期趋势。
2、坚定不移地实施全球化的发展战略。由于易开盖的体积较小，可堆砌，
易开盖不受运输半径的影响，公司可以立足国内，面向全球。近年来随着中国精
密制造能力的崛起及配套供应链体系的完善，国内易开盖产业无论在价格、产品
品质、服务等方面都有较大的提升。走出去，参与全球竞争将成为公司未来发展
的重要战略，通过变革思想，创新销售模式和方法，吸引有资源的优秀国际人才
加盟公司，做强做大海外市场，推动公司全系产品走向全球。
3、推进两大生产基地的建设。本报告期内，公司股东大会批准了在扬州建
设饮料易开盖生产基地的投资计划，公司管理层一直和扬州方面保持密切的沟通
与协调，尽快推行相关投资计划落地，经过与管委会的协商，在项目建设期由管
委会免费提供厂房和相关电力配套设施，公司先行购置相关生产设备，截至本报
告披露日，已经有一条全自动化的饮料易开盖生产线进行安装。为了有效应对现
有汕头厂区搬迁风险，汕头基地的建设一直按计划有序的推进，截至本报告披露
日，已经完成了员工宿舍和办公楼的土建工程，主体厂房已经完成了三层建设。
4、可转换公司债券顺利发行。本报告期内，公司申请公开发行可转债事项
顺利获得中国证监会审核通过及深交所的核准，并于 2019 年下半年完成 214 万
张可转债发行上市，合计募集资金人民币 2.14 亿元（含发行费用），为企业的
持续发展提供有力的资金支持，改善了企业财务状况，提升了流动比例。
5、规范治理，优化内控，搭建集团化架构。报告期内，经审慎考虑与选拔
提名，公司已于 2019 年 12 月顺利完成董事会、监事会的换届选举工作以及公司
2
高级管理人员的聘任工作，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经
营正常进行、公司战略决策的稳定执行。随着公司规模不断增大，对企业的规范
与管理模式提出了新的要求，报告期内，公司着力搭建集团化组织架构与管理模
式，通过合理统筹内部资源，强化技术、市场等资源整合，实现与各子、分公司
良好联动，提升了公司集团化运营管控能力和管理效率。
二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
2020 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监
督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公
司章程》及附件相关条款、《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等各项制
度进行修订完善，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理
制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。
（二）2019 年度董事会及专门委员会的会议情况
序
召开时间 会议届次 审议议案
号
第二届
董事会 1、《关于聘任公司副总经理的议案》
1 2019.01.10
第二十次 2、《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
会议
第二届
1、《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》
董事会
2 2019.01.31 2、《关于拟设立控股子公司的议案》
第二十一
3、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
次会议
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》
2、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第二届
3、《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》
董事会
3 2019.02.18 4、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
第二十二
5、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
次会议
6、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理
制度〉的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
3
1、《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度
并提供相应担保的议案》
第二届
2、《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提
董事会
4 2019.03.19 供担保暨关联交易的议案》
第二十三
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
次会议
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1、广东英联包装股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
2、广东英联包装股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
3、广东英联包装股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
6、《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
7、《广东英联包装股份有限公司 2018 年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
9、《关于广东英联包装股份有限公司 2018 年年度利润分配
第二届
方案的议案》
董事会
5 2019.04.26 10、《关于 2019 年度公司及子公司向相关金融机构申请授
第二十四
信融资额度的议案》
次会议
11、《关于 2019 年度控股股东为公司及子公司申请授信融
资提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于 2019 年度公司为子公司向金融机构申请授信额
度提供担保的议案》
13、《关于 2019 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
14、《关于 2019 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于开展远期结售汇业务的议案》
16、《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》
17、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
第二届
1、《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担
董事会
6 2019.06.28 保暨关联交易的议案》
第二十五
2、《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
次会议
1、《广东英联包装股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘
要》
第二届
2、《广东英联包装股份有限公司 2019 年半年度募集资金存
董事会
7 2019.07.29 放与实际使用情况的专项报告》
第二十六
3、《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资
次会议
的议案》
4、《关于会计政策变更的议案》
4
1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议
第二届
有效期的议案》
董事会
8 2019.09.16 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行
第二十七
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
次会议
3、《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方
第二届 案的议案》
董事会 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
9 2019.10.16
第二十八 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项
次会议 账户并签署募集资金监管协议的议案》
4、《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》
1、《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》
第二届 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
董事会 的议案》
10 2019.11.13
第二十九 3、《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
次会议 4、《关于会计政策变更的议案》
5、《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
第二届 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
董事会 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11 2019.11.20
第三十次 3、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
会议 4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
12 2019.12.06 事会第一 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
次会议 6、《关于聘任公司财务总监的议案》
7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董
1、《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实
13 2019.12.27 事会第二
施进度的议案》
次会议
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董
事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员
会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2019 年 4
5
个专门委员会共召开 21 次会议，其中：战略委员会 4 次，审计委员会 8 次，提
名委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次。
（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
2019 年度，公司共召开 7 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 6 次，审议通过 30 项议案。具体召开情况如下：
届次 召开时间 议案审议情况
2019 年
1、《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》
第一次临时 2019.02.18 2、《关于拟设立控股子公司的议案》
股东大会
2019 年
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
第二次临时 2019.03.07
2、《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》
股东大会
1、《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供
2019 年 相应担保的议案》
第三次临时 2019.04.08 2、《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保
暨关联交易的议案》
股东大会
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、《广东英联包装股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
2018 年年度 7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
2019.05.20
股东大会 8、《关于广东英联包装股份有限公司 2018 年年度利润分配方案
的议案》
9、《关于 2019 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资
额度的议案》
10、《关于 2019 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供
担保暨关联交易的议案》
11、《关于 2019 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供
担保的议案》
6
12、《关于 2019 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
13、《关于 2019 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
2019 年
1、《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关
第四次临时 2019.07.15
联交易的议案》
股东大会
2019 年第五 1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》
次临时股东 2019.10.08
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换
大会 公司债券相关事宜有效期的议案》
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2019 年第六 3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
次临时股东 2019.12.06 4、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
大会
6、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
7、《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
以上 7 次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事
项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案
进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事在2019年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独
立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公
司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言
献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理
等方面工作持续、稳定、健康地发展。
三、2020 年主要工作计划
2020年，面对激烈的市场竞争，公司将继续深耕主营业务，砥砺前行，全
面推进各业务板块有序发展，继续围绕“标准化产品要规模，个性化产品要利润”
7
的发展策略将着力以下各方面工作
1、继续推进产品结构调整，做强做大现有快消品金属包装产业，提升企业
盈利能力。继续保持干粉易开盖品类市场领先地位，进一步提升罐头易开盖国内
外市场份额与行业地位，着力保持饮料易开盖规模增长并开发多品类产品，拓展
海外需求。
2、着力完成规模化的生产基地建设工作，夯实规模拓展根基。公司智能生
产基地建设已按计划逐步推进建设工作，力争于2020年实现完工并逐步进行产能
迁入；扬州饮料易开盖建设项目已启动土地、设备、厂房的筹备工作，本年度将
力争推动项目一期工程建设实施。
3、强化市场营销，大力拓展海外市场规模。公司重点强化市场营销团队建
设，加强市场营销投入，引进海内外行业优秀人才，提升公司营销业务能力；紧
抓海外市场发展机遇，主动推广，全面提升海外市场销售规模与企业影响力。
4、健全集团化管理体系，加强信息化系统投入，形成合理高效的组织运营
体系。公司上市以来发展迅速，子公司数量增多，对公司现有管理体系构成了挑
战。公司建立起了集团化管理架构，全面梳理各项制度，完善业务流程，明确责
任与分工；同时增加信息化系统的投入与建设，提高信息资源分享、流通的及时
性、有效性，进而促进生产与管理效率的提升。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日
8
