广东英联包装股份有限公司

                   2019年度监事会工作报告


    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的
监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东英联包装股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）《广东英联包装股份有限公司监事会议事规
则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履
行了监督职责。现将公司2019年度监事会工作报告如下：
    一、2019年度公司监事会工作情况

    2019年度公司监事会共召开了11次监事会会议，具体内容如下：
    1、第二届监事会第十七次会议于2019年2月18日召开，审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于 2017 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关
于会计政策变更的议案》共3项议案。

   2、第二届监事会第十八次会议于2019年3月19日召开，审议通过了《关于公
司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》《关于
控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共3项议案。
   3、第二届监事会第十九次会议于2019年4月26日召开，审议通过了《广东

英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》《广东英联包装股份有限公
司2018年度监事会工作报告》《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算
报告》《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》《关于公司〈2018
年度内部控制自我评价报告〉的议案》《广东英联包装股份有限公司2018年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘2019年度审计机构的

议案》《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》《关
于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于2019
年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》《关

                                    1
于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》《关于2019
年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2019年度使用自有资
金进行现金管理的议案》《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》共14项

议案。
   4、第二届监事会第二十次会议于2019年6月28日召开，审议通过了《关于
公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》共1项议
案。
   5、第二届监事会第二十一次会议于2019年7月29日召开，审议通过了《广

东英联包装股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》《2019年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》《关于向全资子公司汕头市英联金属科技
有限公司增资的议案》《关于会计政策变更的议案》共4项议案。
   6、第二届监事会第二十二次会议于2019年9月16日召开，审议通过了《关
于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》共1项议案。

   7、第二届监事会第二十三次会议于2019年10月16日召开，审议通过了《关
于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行
可转换公司债券上市的议案》《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》《关于公司〈2019年第三季度报
告〉的议案》共4项议案。

   8、第二届监事会第二十四次会议于2019年11月13日召开，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于新增使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》共4项议案。
   9、第二届监事会第二十五次会议于2019年11月20日召开，审议通过了《关

于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事会监事
薪酬方案的议案》共2项议案。
   10、第三届监事会第一次会议于2019年12月6日召开，审议通过了《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》共1项议案。
   11、第三届监事会第二次会议于2019年12月27日召开，审议通过了《关于

调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》共1项议案。

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二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
       2019年度公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据

检查结果，对本年度公司有关情况发表如下核查意见：

       1、公司依法运作情况

       公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东

大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，
董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：

公司董事会、经理以及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章
程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决
策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、经理在履职过程中有违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

       2、公司财务情况

       监事会依法对公司2019年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地

检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2019年度的财
务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反应了公司实际财务状况
和经营成果。
       3、公司对外担保、出售或处置资产情况
       2019年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项、无重大处置资产及损

害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
       4、公司募集资金实际使用情况
       2019年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：
公司募集资金的管理和使用符合《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》
等相关规定；对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理和调整募集资金投资

项目内部结构等事项履行了必要的审批程序， 不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关
规定
       5、检查公司关联交易情况
       报告期内，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易程

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序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。
    6、内控管理监督情况
    监事会对公司内部控制情况进行了监督，认为公司能认真按照《企业内部

控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内
部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进
行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会出具的《2019年度内部控制

自我评价报告》无异议。
    7、公司利润分配情况
    公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求
等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的

正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的
利益。


三、公司监事会2020年度工作计划
                                              进一步促进公司法人治理
    2020年，本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，，

结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

    1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照法律法规的要求，督促公

司进一步完善治理结构，提高治理水平。
    2、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌
握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地
维护股东的权益。

    3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，

进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经营风险，推动公
司健康、稳定地发展。




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    广东英联包装股份有限公司
            监事会
     二〇二〇年四月二十三日




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