证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-056
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
1
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 8 人，代
表股份总数 138,581,300 股，占公司有表决权股份总数的 71.1742％。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 7 人，代表股份总数 138,577,500
股，占公司有表决权股份总数的 71.1722％。
（2）通过网络投票的股东 1 人，代表股份总数 3,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0020％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2
人，代表股份总数 4,181,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1475％。
2、公司部分董事出席了现场会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议
案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
3
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度利润分配方案
的议案》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
4
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
8、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资
额度的议案》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
9、审议通过了《关于 2020 年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请
授信融资提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、
翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。
10、审议通过了《关于 2020 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提
供担保的议案》
总表决情况：
5
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
11、审议通过了《关于 2020 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
12、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 138,581,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,181,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
6
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认
为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律
师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日
7
