证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2020-061

债券代码：128079             债券简称：英联转债



                     广东英联包装股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2020 年 5 月 24 日以在公司会议室通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 5
月 18 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武

先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名，
实际通过通讯方式出席董事 7 名。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于“英联转债”调整转股价格的议案》
    根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司将实施 2019 年年度权益分派方案，
按照分配方案实施前公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市

等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    公司以现有总股本 194,725,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.297679 元（含税）。根据英联转债转股价格调整的相关条款，同意英联转债的
转股价格将调整为 13.41 元/股。英联转债已进入转股期，调整后的转股价格自 2020
年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议


特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司
                                                      董事会

                                               二〇二〇年五月二十五日




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