证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2020-018
盐津铺子食品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2020 年 3 月 27 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 27 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 27
日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
18 人，代表有表决权的股份数额 92,332,762 股，占公司总股份数的 71.9103%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
表有表决权的股份数额 91,051,462 股，占公司总股份数的 70.9124%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数额
1,281,300 股,占公司总股份数的 0.9979%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 7 人，代表有表决权的股份数
额 1,281,300 股，占公司总股份数的 0.9979%。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
1,281,300 股，占上市公司总股份的 0.9979％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南
启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2019 年度财务会计报告>的议案》
同意 92,332,762 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,281,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
同意 92,332,762 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,281,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
同意 92,332,762 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,281,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意 3,300,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9606%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0394%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东
中有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、
湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）、
兰波先生已回避表决。
（十一）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0014%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.1015%。
（十二）审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 25%股权暨关联交易的
议案》
同意 92,131,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，孙林先生已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律
意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2020年3月28日
