证券代码：002847          证券简称：盐津铺子            公告编号：2020-030



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 4
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 4 月 15 日下午 16：30 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中，以通讯
表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予
价格进行调整的公告》；

    《关于对 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的
议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

    《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                            盐津铺子食品股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2020年4月16日