证券代码：002847             证券简称：盐津铺子              公告编号：2020-034



                      盐津铺子食品股份有限公司

                第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 14 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2020 年 4 月 24 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进
行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告（正文及全文）的议案》；

    会议决议：经审核，董事会认为公司 2020 年第一季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 （ 正 文 及 全 文 ）》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在
确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币
9,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期
为自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。


3、审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》

    会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能
及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司（含子公司）拟：向
中国农业发展银行浏阳市支行追加申请自营性非专项用信额度5,000万元。上述额
度申请后，累计向该银行申请自营性非专项用信额度为1亿元。
    上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为综合信用额度
（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、
保函等授信本金余额之和的最高限额）。
    《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



                                 盐津铺子食品股份有限公司
                                         董事会
                                     2020年4月27日