证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-030
盐津铺子食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2021 年 04 月 20 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 04 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 04 月 20 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
18 人，代表有表决权的股份数额 90,764,631 股，占公司总股份数的 70.1644%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
表有表决权的股份数额 88,667,262 股，占公司总股份数的 68.5430%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数额
2,097,369 股,占公司总股份数的 1.6213%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 10 人，代表有表决权的股份
数额 2,416,169 股，占公司总股份数的 1.8678%。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 318,800 股，占上市公司总股份的 0.2464％。通过网络投票的股
东 7 人，代表股份 2,097,369 股，占上市公司总股份的 1.6213％。
（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司独立董事向股东大会进行
了述职，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东
大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》；
同意 82,981,253 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9918%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 783,369 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.1394%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.8606%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，股东兰波、杨林广、朱正旺、王宾、谭益升、周建敏、
罗新平、王亚伟为本次股权激励的激励对象，对上述议案回避表决；部分激励
对象为平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，平顶山一
燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
同意 82,981,253 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9918%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 783,369 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.1394%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.8606%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，股东兰波、杨林广、朱正旺、王宾、谭益升、周建敏、
罗新平、王亚伟为本次股权激励的激励对象，对上述议案回避表决；部分激励
对象为平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，平顶山一
燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》；
同意 82,981,253 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9918%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 783,369 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.1394%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.8606%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，股东兰波、杨林广、朱正旺、王宾、谭益升、周建敏、
罗新平、王亚伟为本次股权激励的激励对象，对上述议案回避表决；部分激励
对象为平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，平顶山一
燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
（四）审议通过了《关于<2020 年度财务会计报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于公司未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的
议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》；
同意 3,911,169 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有
限公司、张学文先生、张学武先生、平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限
合伙）以及兰波先生已回避表决。
（十四）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十五）审议通过了《关于<2020 年社会责任报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十六）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本
变更的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（十七）审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议
案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十八）审议通过了《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
同意 4,936,169 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有
限公司、张学文先生、张学武先生以及平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有
限合伙）均已回避表决。
四、独立董事征集投票权
根据公司 2021 年 3 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独
立董事王红艳作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他
独立董事的委托，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。截至征集结束时间（2021 年 4 月 16 日 17:30），无股东向征集人
委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股份，占
公司总股本的 0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、许智律师见证，并出具了《湖南
启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意
见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决
结果合法有效。
六、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2020年04月21日
