意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

盐津铺子:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-20  

                        证券代码:002847         证券简称:盐津铺子         公告编号:2022-008


                     盐津铺子食品股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    (一)会议召开日期和时间:
    现场会议时间为:2022 年 01 月 19 日下午 14:30
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 01 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 01 月 19 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。
    (二)现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
    (三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。
    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (五)会议主持人:董事长张学武先生。
    (六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。

    二、会议出席情况

    (一)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
21 人,代表有表决权的股份数额 92,792,103 股,占公司总股份数的 71.7317%。
    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人,代表
有表决权的股份数额 85,679,341 股,占公司总股份数的 66.2333%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 15 人,代表有表决权的股份数
额 7,112,762 股,占公司总股份数的 5.4984%。
    (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计 15 人,代表有表决权的股份
数额 7,112,762 股,占公司总股份数的 5.4984%。其中:通过现场投票的股东 0
人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 15 人,
代表股份 7,112,762 股,占上市公司总股份的 5.4984%。
    (五)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议,
湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具
了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下:

    (一)审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指
标的议案》;

    同意 90,839,522 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9780%;
    反对 20,000 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0220%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意 7,092,762 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.7188%;
    反对 20,000 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2812%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过,2021 年限制性股票激励计划人员为本议案关联股东,
对本议案回避表决。

    (二)审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》;

    同意 90,839,522 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9780%;
    反对 20,000 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0220%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意 7,092,762 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.7188%;
    反对 20,000 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2812%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过,2021 年限制性股票激励计划人员为本议案关联股东,
对本议案回避表决。

    (三)审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;

    同意 92,751,194 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9559%;
    反对 40,909 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0441%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意 7,071,853 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.4249%;
    反对 40,909 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.5751%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证,并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品
股份有限公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程
序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    (一)盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    (二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


                                               盐津铺子食品股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2022年01月20日