证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2022-054


                    盐津铺子食品股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 5 日通过
电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 8 月 15 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

    会议决议：经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告全文及摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 要 ） 》 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

    会议决议：经审核，鉴于公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一
步优化公司资源配置，同意公司将全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司的
注册资本由 4,724.2857 万元减少至 1,245 万元。
    《关于全资子公司减资的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件（以下无正文）

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。

                                                      盐津铺子食品股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                             2022年8月16日