高斯贝尔:第三届董事会第六次会议决议公告2017-05-12
证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-028
高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)本公司第三届董
事会第六次会议通知于 2017 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2017 年 5 月 11 日,会议如期在郴州高斯贝尔产业园一栋第一会
议室召开。会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持,会议以记名投票的方式审议并通
过了以下议案:
一、关于聘任刘春保先生为公司财务总监的议案
详见今日刊登的《关于聘任公司财务总监的公告》
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事谢永红、雷宏、石循喜、沈险峰就公司上述聘任高管事宜发表了独立
意见,认为刘春保先生符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条
件,同意董事会聘任刘春保先生为公司财务总监。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 12 日
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附:
刘春保个人简历
1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师。1993 年~1997
年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师;1998 年任中山市东升
实业集团成都公司财务主管;1999 年任湖南宝山铅锌银矿审计员;1999 年~
2002 年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管;2003 年~2010 年 8 月任
郴州高斯贝尔数码科技有限公司财务主管;2010 年至 2017 年 4 月先后任公
司稽核部长、审计部长;2014 年 7 月至 2017 年 5 月 2 日任公司职工代表监
事。
截至公告日,刘春保先生未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关
联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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