证券代码：002849             证券简称：威星智能            公告编号：2020-079



                    浙江威星智能仪表股份有限公司

             关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第四
届董事会第十次会议决定于 2020 年 11 月 17 日（星期二）召开公司 2020 年第二
次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会
    （二）股东大会议的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和本公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 13：30
    2、网络投票时间
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2020 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2020 年 11 月
17 日 9:15 至 2020 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
    （六）股权登记日：2020 年 11 月 10 日（星期二）
    （七）会议出席对象
    1、截至股权登记日 2020 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他人员。
    （八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （九）会议主持人：黄文谦董事长

    二、会议审议事项
    本次会议拟审议如下议案：
    1、审议《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
    2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    3、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。内容详见 2020 年 10
月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    上述议案 3 以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

    三、提案编码
    为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码                         提案名称                          备注
                                                               （该列打勾的栏
                                                                 目可以投票）
100.00          总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决             √

 1.00         《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的         √
                                  议案》

 2.00              《关于回购注销部分限制性股票的议案》              √

 3.00          《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》            √
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股
东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地
股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
办公室的截止时间为 2020 年 11 月 11 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
    （二）登记时间：2020 年 11 月 11 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    （三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6
号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    六、其他事项
    （一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食
宿费用和交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    1、联系人：张妍、颜冰玮
    2、联系电话：0571-88179003
    3、传真电话：0571-88179010-8000
    4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
    5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号
楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
    6、邮政编码：310015

    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议。

    八、附件
    附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
    附件二：股东参会登记表
    附件三：授权委托书


    特此通知。




                                          浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日
   附件一：

                       股东参加网络投票的具体操作流程
          本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
   统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
   下：
          一、网络投票的程序
          1、投票代码：“362849”
          2、投票简称：“威星投票”
          3、议案设置及意见表决

提案编码                            提案名称                             备注
                                                                    （该列打勾的栏
                                                                      目可以投票）
 100.00            总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决               √

  1.00       《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》         √

  2.00               《关于回购注销部分限制性股票的议案》                 √
  3.00            《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》              √

          本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
   相同意见。
          股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
   具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
   见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
   再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2020 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
   和 13:00-15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
          1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 17 日 9:15，结束时间
   为 2020 年 11 月 17 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                 股东参会登记表


                        身份证号码/营业
股东姓名或名称
                        执照注册号


股东账号                持股数量


联系电话                电子邮箱


联系地址                邮政编码


是否本人参会            代理人


备注
         附件三：

                                               授权委托书

             兹委托             （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有
         限公司 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会。本人/单位授权
         （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
         股东大会需要签署的相关文件。

             本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

                                                                    备注              表决意见
 提案
                                    提案名称                      该列打勾
 编码                                                             的栏目可   同意   反对   弃权       回避
                                                                  以投票

100.00          总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决            √

 1.00      《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》     √

 2.00               《关于回购注销部分限制性股票的议案》            √

 3.00          《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》           √

         委托人姓名或名称(签字盖章)：                                委托人持股数：              股
         委托人身份证号码或营业执照号码：                            委托人股东账号：
         委托人联系电话：
         受托人签名：                                                受托人身份证号码：
         委托日期：
             备注：
             1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
             2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选
         视为弃权。
             3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
         东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
             4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，
         其行使表决权的后果均由委托人承担。
             5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
         结束止。