证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2021-036 浙江威星智能仪表股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式; 4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议的召开情况 (一)股东大会届次:2020 年年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会。2021 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。本次 会议通知及相关文件已刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网(h ttp://www.cninfo.com.cn)上。 (三)召开时间 1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日 13:30 2、网络投票时间 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 (四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 (五)现场会议地点:浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室 (六)股权登记日:2021 年 5 月 12 日 (七)会议主持人:董事长黄文谦先生 (八)会议记录人员:张妍女士 (九)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 二、会议的出席情况 (一)股东总体出席情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 49,435,700 股,占公司有表决 权股份总数的 37.3243%。其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 49,314,700 股,占公司有表决权股份总数的 37.2330%。通过网络投票的股东 1 人,代表股 份 121,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 (二)中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 5,125,900 股,占公司有表决权 股份总数的 3.8701%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 5,004,900 股,占公司有表决权股份总数的 3.7787%。通过网络投票的股东 1 人,代表股 份 121,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 (三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东大会进行了见 证,出具了《法律意见书》。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通 过了如下议案: 议案 1.00《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 2.00《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 总表决结果: 同 意 48,635,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案关联股东已回避表决,根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 3.00《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 4.00《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构的议案》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 5.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之 二以上。 议案 6.00《关于补选独立董事的议案》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,陈三联先生当选为公司第四届董事会独立董事,任期自 股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 议案 7.00《关于补选非职工代表监事的议案》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,李海明先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事, 任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 议案 8.00《公司 2020 年度财务决算报告》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 9.00《公司 2020 年度利润分配预案》 总表决结果: 同意 49,314,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7552%; 反对 121,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2448%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,004,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6394%;反对 121,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3606%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 10.00《公司 2020 年度董事会工作报告》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 11.00《公司 2020 年度监事会工作报告》 总表决结果: 同 意 49,435,700 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,125,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 议案 12.00《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决结果: 同意 49,314,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7552%; 反对 121,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2448%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 5,004,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6394%;反对 121,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3606%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案获得通过。 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议 审 议 通 过 。 内 容 详 见 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》的相关公告。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见: 浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东 大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》 《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 五、备查文件 (一)浙江威星智能仪表股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; (二)国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于浙江 威星智能仪表股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日