证券代码：002849           证券简称：威星智能           公告编号：2021-056



                   浙江威星智能仪表股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
    4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    一、会议的召开情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。2021 年 8 月 23 日召开的公司第四届董事
会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议通知及相关文件已刊登在 2021 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （三）召开时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 13:30
    2、网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 9
月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 9
月 10 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    （五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日
    （七）会议主持人：董事长黄文谦先生
    （八）会议记录人员：张妍女士
    （九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）股东总体出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 43,388,500 股，占公司有表决
权股份总数的 32.7817％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 43,388,500
股，占公司有表决权股份总数的 32.7817％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00％。
    （二）中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 28,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0217％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 28,700 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0217％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.00％。
    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人
员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见
证，出具了《法律意见书》。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
    议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决结果：
    同 意 43,388,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
    议案 2.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决结果：
    同 意 43,388,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决结果：
    同 意 43,388,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 4.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决结果：
    同 意 43,388,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 5.00《关于制定<融资管理制度>的议案》
    总表决结果：
    同 意 43,388,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 6.00《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
    总表决结果：
    同 意 42,588,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。
    议案 7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决结果：
    同 意 43,388,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 28,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％； 反对 0 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有效 表决 权股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件
    （一）浙江威星智能仪表股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江
威星智能仪表股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             浙江威星智能仪表股份有限公司
                                    董事会
                         2021 年 9 月 10 日
（此页无正文，为浙江威星智能仪表股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议签署页）：
与会董事签名：




      黄文谦                  王传忠                    范慧群




      黄华兵                  陈三联                     张   凯




      谢会丽




主持人签名：




记录人签名：