深圳麦格米特电气股份有限公司

                             2017 年公司监事会工作报告



     深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中
2 名股东代表监事、1 名职工代表监事。公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》
等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职
权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大
会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情
况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2017 年度工作情况汇报
如下：

一、 公司监事会日常工作情况
     2017 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

  时间        会议名称                                 审议议案

                            关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
                            关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
                            关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案
             第三届监事会
2017.01.20                  关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
              第二次会议
                            关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
                            关于 2017 年度公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案
                            关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
                            关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
             第三届监事会   关于变更部分募投项目实施地点的议案
2017.03.24
              第三次会议    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                            关于修订《监事会议事规则》的议案
             第三届监事会
2017.04.26                  关于公司 2017 年第一季度报告的议案
              第四次会议
                            关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
             第三届监事会   关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
2017.06.01
              第五次会议    关于核实《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
                            单》的议案
                            关于公司向银行申请综合授信额度的议案
             第三届监事会   关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2017.07.12
              第六次会议    关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案
                            关于公司 2017 年半年度报告的议案
             第三届监事会
2017.08.28                  关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
              第七次会议
                            关于公司会计政策变更的议案
             第三届监事会   关于公司 2017 年第三季度报告的议案
2017.10.27
              第八次会议    关于公司会计估计变更的议案
             第三届监事会
2017.12.04                  关于公司日常关联交易预计的议案
              第九次会议




    二、监事会对公司下列事项发表的审核意见
     1、公司规范运作情况
    报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管
理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规
的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发
现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
    报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
     2、公司的财务情况
     监事会对公司 2017 年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为公司在 2017 年严格执行国家财务法规，财务制度健全、内控制度完善，财务运作规
范、财务状况良好。公司财务报表全面、真实地反映了公司经营运行情况。
     3、募集资金使用情况
     报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认
为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，
未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    4、公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司 2017 年的
关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东
回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存
在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
   5、对外担保情况
   报告期内，公司无违规的对外担保情况。公司的对外担保已按照法律法规、上市公司
章程和其他相关规定，履行了必要的审议程序，同时公司建立了完善的对外担保风险控
制制度，充分揭示了对外担保存在的风险。无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债
务违约而承担担保责任。
   6、公司收购、出售资产以及再融资情况
   报告期内，公司不存在重大收购、出售资产及再融资的情况。
   7、对公司内部控制评价的意见
   公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部
控制符合相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，
维护了公司及全体股东的利益。
   三、公司监事会 2018 年度工作计划
   2018 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和
监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一
步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。




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                                                            监 事 会
                                                        2018 年 4 月 2 日